Sino Wealth Electronic Ltd. — AGM Information 2013

May 8, 2013

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2013-018

中颖电子股份有限公司

关于召开2012 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《中颖电子股份有限公司章程》的规定， 中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议决定召 开公司2012 年度股东大会。现定于2013 年6 月19 日（星期三）下午2 时在上 海市徐汇区中山西路1525 号技贸宾馆一楼报告厅召开本公司2012 年度股东大 会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、召集人：中颖电子股份有限公司董事会

• 2、会议时间：2013 年6 月19 日（星期三）下午2 时开始

• 3、会议方式：现场会议

• 4、会议投票方式：现场投票

• 5、会议地点：上海市徐汇区中山西路1525 号技贸宾馆一楼报告厅

• 6、股权登记日：2013 年6 月13 日

二、会议议题

• （一）公司独立董事述职报告

• （二）本次股东大会审议的议案：

• 1、审议《2012 年度董事会工作报告》

• 2、审议《2012 年度财务决算报告》

• 3、审议《2012 年度报告全文及摘要》

• 4、审议《2012 年度利润分配议案》

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2013-018

5、审议《2013 年度续聘审计机构的议案》

6、审议《2012 年度监事会工作报告》

上述议案的内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的 第一届董事会第十二次会议公告(中颖电子2013-014)。

三、会议出席及列席对象

1、截至2013 年6 月13 日(星期四)下午15：00 深圳证券交易所交易结束， 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股 东均有权出席本次股东大会。并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是公司的股东。(授权委托书式样见附件一)；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师等相关人员。

四、现场会议登记方法

1. 登记方式

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、身份证办 理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章 的营业执照复印件、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡办理登记 手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股 东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、 身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参 会登记表》（附件二），以便登记确认。传真在2013 年6 月18 日16:30 前 送达公司，来信请寄：上海市长宁区金钟路767 弄3 号，中颖电子股份有 限公司证券部，邮编200335（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电 话登记。

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证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2013-018

1. 登记时间：2013 年6 月18 日9 :30—16: 30。

2. 登记地址：上海市长宁区金钟路767 弄3 号，中颖电子股份有限公司 证券部

3. 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于 会前半小时到会场办理登记手续。

五、联系方式：

• 1、联系地址：上海市长宁区金钟路767 弄3 号

2、电话；021-61219988

3、传真：021-61219989

4、联 系 人：潘一德 徐洁敏

5、邮编：200335

六、其他事项

• 1、会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

• 2、授权委托书

• 3、参会股东登记表

特此公告。

中颖电子股份有限公司董事会

二〇一三年五月八日

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证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2013-018

附件一：

授权委托书

中颖电子股份有限公司：

_______（委托人）现持有中颖电子股份有限公司（以下简称“中颖

电子”）股份__股。兹全权委托_____先生/女士（受 托人）代理本人/本单位出席中颖电子2012 年度股东大会，并对提交该次会议审 议的所有议案行使如下表决权。如本人/本单位对会议审议事项中未作具体指示

的，则受托人有权按照自己的意思表决。

序号	议案名称	表 决 意 见	表 决 意 见	表 决 意 见
		同意	反对	弃权
1	2012 年度董事会工作报告
2	2012 年度财务决算报告
3	2012 年度报告全文及摘要
4	2012 年度利润分配议案
5	2013 年度续聘审计机构的议案
6	2012 年度监事会工作报告

请在表决意愿选择项下打“√”

特此授权！

委托人签章（个人股东签字，法人股东法定代表签名并加盖公章）：

委托人身份证号码或营业执照注册号：

委托人股票帐号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2013-018

附件二：

中颖电子股份有限公司

2012 年度股东大会参会股东登记表

股东姓名		身份证号码/营业 执照号码
股东帐户卡号		持股数量
代理人姓名		代理人身份证号
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
是否本人参会		备注

附注：

• 1．请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）

• 2．已填妥及签署的参会股东登记表，应于2013年6月18日16：30之前送达、邮寄 或传真方式到公司，不接受电话登记。

• 3．上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

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