Sino Prima Gas Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Apr 25, 2016

上海沃施园艺股份有限公司 独立董事2015年度述职报告

（杨映远）

各位股东及股东代理人：

本人作为上海沃施园艺股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按 照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，认真履行 职责，积极参加公司召开的董事会和相关专业委员会会议，认真审议各项议案，对公 司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，维护了 公司整体利益及全体股东的合法权益。

现将本年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、2015年度出席公司会议情况

2015年初至2015年2月7日本人离任，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合 法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。

2015年度，公司共召开了5次董事会、2次股东大会，本人作为公司第二届董事会 独立董事亲自出席了1次董事会和1次股东大会，本人亲自出席董事会会议，对提交董 事会的全部议案进行了认真审议，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会 的正确决策发挥了积极的作用。2015年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合 法定程序，重大经营决策事项履行了相关审批程序，合法有效。董事会和股东大会的 各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此本人均投出赞成票，没有 反对、弃权的情形。

本人出席董事会的会议情况如下：

	亲自出席 会议次数			是否连续两次 未亲自出席
应出席次数		委托出席次数	缺席次数
1	1	0	0	否

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二、任职董事会各专门委员会的工作情况

本人作为薪酬考核委员会、战略委员会、提名委员会的成员，积极与公司董事、 监事及高级管理人员保持密切联系，时刻关注公司的生产经营和财务状况，关注外部 环境及市场变化对公司的影响，根据各专业委员会的议事规则等相关规定要求和公司 的实际情况，忠实地履行了独立董事职责。

三、保护投资者权益方面所做的工作

1、本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，及时了解公司可能产生的经营 风险，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，及时进行调查，向 相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，并利用自身的专业知识独立、 客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东 的利益。

2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《信息披露事务管理制度》的有关规定，在 2015年初至2015年2月7日本人任职期间真实、准确、完整、及时地完成了信息披露工 作。

3、不断加强自身学习，提高履行职责的能力。本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实 的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构 和保护社会公众股股东权益保护等法规加深认识和理解，进一步提高专业水平，加强 与其他董事、监事及管理层的沟通，提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特别 是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营起到应有的作用。

四、对公司进行现场调查的情况

2015年度，本人对公司进行了现场考察，与公司其他董事、监事、高管人员和内、 外部审计机构积极进行沟通，多角度、多方面了解公司的生产经营情况、内部控制和 财务状况；与公司其他董事、监事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获 悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对 公司经营管理提出建议。

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五、培训和学习情况

本人自担任独立董事以来，认真学习了中国证监会及深圳证券交易所的有关法律 法规及相关文件，提高履职能力，切实加强对公司投资者利益的保护能力。尤其是涉 及到规范公司法人治理结构等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织 的相关培训，更全面地了解公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，为公司 的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。

六、其它事项

• 1、报告期内，未对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；

• 2、无提议召开董事会的情况；

• 3、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；

• 4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

作为公司的独立董事，本人在自己的任职内忠实地履行自己的职责，积极参与公 司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。

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【此页无正文，为上海沃施园艺股份有限公司独立董事2015年度述职报告签字页】

独立董事

杨映远

2016 年4 月25 日

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