SINO-PLATINUM METALS CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Dec 9, 2025

公告编号：临2025-072

证券代码：600459 证券简称：贵研铂业

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2025年12月25日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

• 一

• ( )股东大会类型和届次

2025年第三次临时股东大会

• (二)股东大会召集人：董事会

• (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年12 月25 日 9:30

召开地点：云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司四楼会议室（云南省昆明市高 新技术产业开发区科技路 988 号 A1 幢）

• (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年12 月25 日

至2025 年12 月25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

1

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按 照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号— 规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于取消公司监事会并修改〈公司章程〉的议案》	√
2.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》	√
2.01	《关于修改〈云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 股东大会议事规则〉的议案》	√
2.02	《关于修改〈云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 董事会议事规则〉的议案》	√
2.03	《关于修改〈云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 分红管理制度〉的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于 2025 年 12 月 9 日召开的第八届董事会第十九次会议审议通过。 相关内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海 证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）的公告。

• 2、特别决议议案：议案 1

• 3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

2

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可 以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆 互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行 投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持 相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过 其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的 相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票 结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第 一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• 四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司 股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会 议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600459	贵研铂业	2025/12/19

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记方式：现场登记、信函或传真方式登记。

（二）登记手续：法人股东持股票帐户卡、法定代表人身份证或授权委托书、营业执照 复印件和出席股东代表身份证复印件登记；个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记授 权。代理人应持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股票帐户卡登记。异地股

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东可以用传真方式进行登记，登记时间以公司战略发展部收到传真为准。未及时在本公 司办理会议登记手续的，但截止2025 年12 月19 日下午上海证券交易所收市后在中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东仍可出席会议。

（三）登记时间：2025 年12 月23 日9：00—11：30 14：30—16：00

（四）登记地点：云南省昆明市高新技术产业开发区科技路988 号云南省贵金属新材料 控股集团股份有限公司战略发展部

六、 其他事项

（一）与会人员食宿及交通费自理

（二）联系方式：

联 系人：冯 丰 陈国林 邮 编：650106 联系电话：（0871）68328190 传 真：（0871）68326661

联系地址：昆明市高新技术开发区科技路988 号云南省贵金属新材料控股集团股份 有限公司战略发展部

特此公告。

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会 2025 年 12 月 10 日

附件1：授权委托书

报备文件：公司第八届董事会第十九次会议决议

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附件 1 ：授权委托书

授权委托书

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年12 月25 日 召开的贵公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于取消公司监事会并修改〈公司章程〉的 议案》
2.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》
2.01	《关于修改〈云南省贵金属新材料控股集团股 份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
2.02	《关于修改〈云南省贵金属新材料控股集团股 份有限公司董事会议事规则〉的议案》
2.03	《关于修改〈云南省贵金属新材料控股集团股 份有限公司分红管理制度〉的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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