SINO-PLATINUM METALS CO., LTD. — Board/Management Information 2015

Jun 12, 2015

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2015－014

贵研铂业股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵研铂业股份有限公司（以下简称“本公司” “公司”或“贵研铂业”）第五届董事会 第十四次会议通知于2015 年6 月5 日以传真和书面形式发出，会议于2015 年6 月12 日以 通讯表决的方式举行。公司董事长汪云曙先生主持会议，应参加表决的董事9 名，实际参加 表决的董事9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

一、经会议审议，通过以下议案：

• 1、《关于公司全资子公司贵研资源（易门）有限公司对外捐赠的议案》

具体内容详见《贵研铂业股份有限公司关于公司全资子公司对外捐赠的公告》（临2015-016 号）

会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司全资子公司贵研资源（易 门）有限公司对外捐赠的议案》。

二、公司董事会财务/审计委员会对本次会议的议题在本次董事会召开之前召开会议进 行了审议，并发表了审核意见。

公司董事会财务/审计委员会认真审议了上述议案，认为：公司全资子公司贵研资源（易门）有限公 司向云南省易门县慈善总会捐款20万元，用于扶贫帮困工作和慈善救助活动，彰显了企业的社会责任， 有利于持续提升公司的社会公信力和影响力。会议决定将以上议案提交公司董事会审议。

特此公告。

贵研铂业股份有限公司董事会 二○一五年六月十三日

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