Sino Medical Sciences Technology Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 30, 2026

公告编号：2026-041

证券代码：688108

证券简称：赛诺医疗

赛诺医疗科学技术股份有限公司

关于召开2026年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东会召开日期：2026年4月17日

• 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

• 一、 召开会议的基本情况

• （一）股东会类型和届次 2026年第三次临时股东会

• （二）股东会召集人：董事会

• （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

• （四）现场会议召开的日期、时间和地点

• 召开日期时间：2026 年4 月17 日 14 点00 分

• 召开地点：北京市海淀区高梁桥斜街59 号中坤大厦701-707，公司会议室

• （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

• 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

• 网络投票起止时间：自2026 年4 月17 日

至2026 年4 月17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日 的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间 为股东会召开当日的9:15-15:00。

• （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

• 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上

• 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号— 规范运作》等有关规定执行。

• （七）涉及公开征集股东投票权

否

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司发行H 股股票并在香港联合 交易所有限公司上市的议案	√
2.00	赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司发行H 股股票并在香港联合 交易所有限公司上市方案的议案	√
2.01	上市地点	√
2.02	发行股票的种类和面值	√
2.03	发行及上市时间	√
2.04	发行方式	√
2.05	发行规模	√
2.06	定价方式	√
2.07	发行对象	√
2.08	发售原则	√
2.09	筹资成本分析	√
2.10	承销方式	√
2.11	发行上市中介机构选聘	√
3	赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公开发行H 股股票募集资金使用 计划的议案	√
4	赛诺医疗科学技术股份有限公司关于本次H 股股票发行并上市决议有 效期的议案	√
5	赛诺医疗关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与本次H 股股票发行并上市有关事项的议案	√

6	赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司发行H 股股票之前滚存利润 分配方案的议案	√
7	赛诺医疗科学技术股份有限公司关于聘请本次H 股股票发行并上市审 计机构的议案	√
8	关于修订及制定赛诺医疗于H 股发行上市后适用《公司章程（草案）》 及相关议事规则、部分公司治理制度的议案	√
9	赛诺医疗科学技术股份有限公司关于选举李辉先生为第三届董事会 独立董事的议案	√
10	赛诺医疗科学技术股份有限公司关于确定公司董事类型的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2026 年3 月30 日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见 公司于2026 年3 月31 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证 券报》《证券时报》《证券日报》等刊登的相关公告

• 2、特别决议议案：议案1-6，议案8

• 3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-7、议案9、议案10

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易 系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网 址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股 东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• （二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的， 其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票 结果为准。

• （四）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别

普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一 股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别 投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同 类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 （五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• （六）采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件2。

• 四、 会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东 有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688108	赛诺医疗	2026/4/14

• （二）公司董事和高级管理人员。

• （三）公司聘请的律师。

• （四）其他人员

五、 会议登记方法

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、 股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东 授权委托书、股票账户卡；

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议 的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的， 代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位 的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

• 3、异地股东可用信函或传真方式登记，并提供上述1、2 项相同的资料复印件。登记时间同

• 上，信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2026 年4 月16 日下午16:00。

• 六、 其他事项

（一）联系方式：

• 1、联系人：黄凯

• 2、电话：010-82163261

• 3、传真：022-59862904

• 4、地址：北京市海淀区高梁桥斜街59 号中坤大厦701-707

• 5、邮编：100044

• 6、电子邮箱：ir@sinomed.com

• （二）其他

参加现场会议时，请出示相关证件的原件。与会股东的交通、食宿费用自理。

特此公告。

赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会

2026-03-31

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

赛诺医疗科学技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年4 月17 日召开的贵公司2026 年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数： 委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司发行H 股股票并在香港 联合交易所有限公司上市的议案
2.00	赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司发行H 股股票并在香港 联合交易所有限公司上市方案的议案
2.01	上市地点
2.02	发行股票的种类和面值
2.03	发行及上市时间
2.04	发行方式
2.05	发行规模
2.06	定价方式
2.07	发行对象
2.08	发售原则
2.09	筹资成本分析
2.10	承销方式
2.11	发行上市中介机构选聘
3	赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公开发行H 股股票募集资金 使用计划的议案

4	赛诺医疗科学技术股份有限公司关于本次H 股股票发行并上市决 议有效期的议案
5	赛诺医疗关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与 本次H 股股票发行并上市有关事项的议案
6	赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司发行H 股股票之前滚存 利润分配方案的议案
7	赛诺医疗科学技术股份有限公司关于聘请本次H 股股票发行并上 市审计机构的议案
8	关于修订及制定赛诺医疗于H 股发行上市后适用《公司章程（草 案）》及相关议事规则、部分公司治理制度的议案
9	赛诺医疗科学技术股份有限公司关于选举李辉先生为第三届董 事会独立董事的议案
10	赛诺医疗科学技术股份有限公司关于确定公司董事类型的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委 托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。