Sino Medical Sciences Technology Inc. — AGM Information 2020

Jun 2, 2020

证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗 公告编号：2020- 017

赛诺医疗科学技术股份有限公司

关于2019 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次： 2019 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2020 年 6 月 19 日

3. 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688108	赛诺医疗	2020/6/15

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：天津伟信阳光企业管理咨询有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2020 年 5 月 27 日公告了《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》，单 独或者合计持有 22.17% 股份的股东天津伟信阳光企业管理咨询有限公司，在 2020 年 6 月 2 日提出临时提案并向股东大会召集人书面提交了《关于提请赛诺医疗科学技术 股份有限公司 2019 年年度股东大会临时提案的函》，提请公司董事会在公司 2019 年 年度股东大会的议程中增加《赛诺医疗关于补选第一届董事会董事的议案（沈立华）》 和《赛诺医疗关于补选高岩先生为第一届董事会独立董事的议案》。

2020 年 6 月 2 日，公司第一届董事会第十一次会议审议并通过了上述两项议案， 独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。鉴于提案人天津伟信阳光企业管理咨询 有限公司身份符合《公司法》及相关规定的要求，提案程序合法，且拟增补议案的内 容属于股东大会的职权范围，股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规 定，将上述两项议案作为临时提案，提交公司 2019 年年度股东大会审议。

1. 临时提案的具体内容

2. （1）赛诺医疗关于补选第一届董事会董事的议案（沈立华）

赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称 “ 赛诺医疗 ” 或 “ 公司 ” ）原董事叶芃女 士因个人原因已于 2020 年 5 月 25 日向公司递交了辞职报告，申请辞去赛诺医疗第一届 董事会董事及审计委员会委员职务。为切实维护全体股东的权益，保证上市公司正常 治理结构，保持公司持续稳定发展，提案股东提名沈立华女士为第一届董事会非独立 董事候选人。

• （ 2 ）赛诺医疗关于补选高岩先生为第一届董事会独立董事的议案

赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称 “ 赛诺医疗 ” 或 “ 公司 ” ）原独立董事张 炳勋先生因年事已高，身体原因已于 2020 年 5 月 25 日向公司递交了辞职报告，申请辞 去公司第一届董事会独立董事职务，同时辞去董事会战略委员会、提名委员会、薪酬 与考核委员会委员相关职务。为切实维护全体股东的权益，保证上市公司正常治理结 构，保持公司持续稳定发展，提案股东提名高岩先生为第一届董事会独立董事候选人。

具体内容详见公司于2020 年6 月3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《赛诺医疗关于补选董事的公告》（公告编号：2020-015），《赛诺医疗关于补 选独立董事的公告》（公告编号2020-016）。

• 三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 5 月 27 日公告的原股东大会通知事项不 变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间： 2020 年 6 月 19 日 13 点 30 分

召开地点：北京市海淀区高梁桥斜街 59 号中坤大厦 701-707 公司会议室

• （二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票开始时间： 2020 年 6 月 19 日 网络投票结束时间： 2020 年 6 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

• （三） 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

（四） 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于赛诺医疗2019 年度董事会工作报告的议 案	√
2	关于赛诺医疗2019 年度监事会工作报告的议 案	√
3	关于赛诺医疗2019 年年度报告全文及摘要的 议案	√
4	关于赛诺医疗2019 年度财务决算报告的议案	√
5	关于赛诺医疗2019 年度独立董事述职报告的 议案	√
6	关于赛诺医疗2019 年度<募集资金存放与使用 情况的专项报告>的议案	√
7	赛诺医疗关于2019 年度利润分配方案的议案	√
8	赛诺医疗关于续聘2020 年度审计机构的议案	√
9	赛诺医疗关于修改《公司章程》的议案	√

10	关于董事、高级管理人员2019 年度考核及薪酬 的议案	√
累积投票议案
11.00	赛诺医疗关于补选第一届董事会董事的议案	应选董事（2）人
11.01	曾伟先生	√
11.02	沈立华女士	√
12.00	赛诺医疗关于补选高岩先生为第一届董事会独 立董事的议案	应选独立董事（1）人
12.01	高岩先生	√

• 1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案均已经公司 2020 年 4 月 22 日召开的第一届董事会第十次会议、 2020 年 6 月 2 日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日、 2020 年 6 月 3 日在上海证券交易所（ www.sse.com.cn ）以及《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日登刊载的相关公告。

• 2、 特别决议议案： 9

• 3、 对中小投资者单独计票的议案： 6 、 7 、 8 、 10 、 11 、 12

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

• 应回避表决的关联股东名称：无

• 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会

2020 年 6 月 3 日

附件1：授权委托书

授权委托书

赛诺医疗科学技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020 年6 月19 日召开的 贵公司2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数： 委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于赛诺医疗2019 年度董事会工作 报告的议案
2	关于赛诺医疗2019 年度监事会工作 报告的议案
3	关于赛诺医疗2019 年年度报告全文 及摘要的议案
4	关于赛诺医疗2019 年度财务决算报 告的议案
5	关于赛诺医疗2019 年度独立董事述 职报告的议案
6	关于赛诺医疗2019 年度<募集资金 存放与使用情况的专项报告>的议案
7	赛诺医疗关于2019 年度利润分配方 案的议案
8	赛诺医疗关于续聘2020 年度审计机 构的议案
9	赛诺医疗关于修改《公司章程》的议 案

	10	关于董事、高级管理人员2019 年度 考核及薪酬的议案

序号	累积投票议案名称	投票数
11.00	赛诺医疗关于补选第一届董事会董 事的议案
11.01	曾伟先生
11.02	沈立华女士
12.00	赛诺医疗关于补选高岩先生为第一 届董事会独立董事的议案
12.01	高岩先生

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。