Sino Horizon - Proxy Solicitation & Information Statement 2026

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本資料由　 (上市公司) 2923 鼎固-KY　公司提供


序號	1	發言日期	115/05/07	發言時間	17:29:05
發言人	張能耀	發言人職稱	總經理	發言人電話	8621-64332999
主旨	補充公告本公司董事會決議115年股東常會召開事宜 (增列討論事項)
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/05/07
說明	1.董事會決議日期：115/05/07 2.股東會召開日期：115/06/17 3.股東會召開地點：台北市信義路五段5號世貿大樓一館第二會議室 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：2025年度營業報告 (2)：2025年度審計委員會審查報告 (3)：2025年員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 6.召集事由二：承認事項 (1)：本公司2025年度營業報告書及合併財務報表案 (2)：本公司2025年度盈餘分配案 7.召集事由三：討論事項 (1)：修正「背書保證作業程序」 (2)：修改公司章程案 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/04/19 10.停止過戶截止日期：115/06/17 11.其他應敘明事項：(1)本公司受理股東提案申請期間為115年4月13日起至115年4月22日止，受理股東提案地點：台北市信義區基隆路一段420號10樓。 (2)本公司召開股東會採電子方式行使表決權，並載明於股東會召集通知，其行使期間為115年5月16日至115年6月14日止。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.

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