SINO GEOPHYSICAL CO.,LTD — Board/Management Information 2016

Apr 8, 2016

潜能恒信能源技术股份有限公司

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证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2016-025

潜能恒信能源技术股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次 会议于2016 年4 月8 日10：00 在公司大会议室以现场表决、通讯表决方式相结 合召开。会议通知以专人通知、电子邮件相结合等方式已于2016 年3 月30 日发 出。本次会议应出席董事为7 人，实际出席人数为7 人。会议的召开符合国家有 关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长周锦明先生主持。经充分讨论和审议，会议通过了如下决议：

一、审议通过《<公司2016 第一季度报告>的议案》。

表决情况：出席会议的董事7 人，7 票同意以上议案，0 票反对，0 票弃权。 《2016年第一季度报告全文》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。 二、审议通过《关于子公司设立海外全资公司的议案》。

表决情况：出席会议的董事 7 人，7 票同意以上议案，0 票反对，0 票弃权。 同意公司全资子公司金司南能源有限公司以自有资金在英属维尔京群岛投 资设立全资子公司智慧油气投资有限公司（英文名称：SMART PETROLEUM INVESTMENT LTD），注册资本：5万美元。并授权管理层负责具体办理本次投资 设立海外公司的相关事宜，包括但不限于向国家有关部门办理审批备案、办理注 册登记等手续。

《关于对外投资的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。 特此公告。

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潜能恒信能源技术股份有限公司

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潜能恒信能源技术股份有限公司

董事会 2016 年4 月8 日

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