SINJIN SM CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2025

신진에스엠/주주총회소집결의/(2025.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전 10시
2. 장소		전북특별자치도 장수군 장계면 장무로 352-73, 본점 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제24기(2024.1.1~2024.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 : 1주당 50원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 김은식 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 김은주 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2025-02-14 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김은식	1979-03	3년	재선임	한양대학교 화학공학과 졸업 University of Michigan(MBA) GS건설㈜ 플랜트사업부 현) ㈜신진에스엠 대표이사
김은주	1975-05	3년	재선임	수원대학교 전자공학과 졸업 신진엔지니어링 현) ㈜신진에스코 대표이사 현) ㈜신진에스엠 대표이사