SINJIN SM CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 26, 2021

신진에스엠/주주총회소집결의/(2021.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	오전 10시
2. 장소		전북 장수군 장계면 장무로 352-73 본사 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고 2. 부의안건     제1호 의안 : 제20기(2020.1.1~2020.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(현금배당 : 1주당 70원) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건   - 제4-1호 의안 : 사내이사 김홍기 선임의 건   - 제4-2호 의안 : 사외이사 정재훈 선임의 건 제5호 의안 : 감사 선임의 건   - 제5-1호 의안 : 상근감사 허원도 선임의 건 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2021-02-17 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김홍기	1968-03	3년	재선임	전주기능대학 졸업 대항정밀 자동화개발부 팀장 신진엔지니어링 이사 현.신진에스엠 회장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정재훈	1972-12	3년	신규선임	서강대학교 경영학과 졸업 안진회계법인 회계사 우리회계법인 회계사 현.한신회계법인 회계사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
허원도	1950-02	3년	재선임	상근	명지대학교 무기재료공학과 박사 삼화전자공업 상무이사 영화훼라이트 대표이사 한국과학기술정보연구원 전문위원 현.신진에스엠 감사