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Pre-Annual General Meeting Information • Jul 1, 2021

신진에스엠/주주총회소집결의/(2021.07.01)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-08-20
시간	오전 11시 30분
2. 장소		전북 장수군 장계면 장무로 352-73 본사 회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 이사 선임의 건 - 제1-1호 의안 : 기타비상무이사 김홍기 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-07-01
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 기타비상무이사 후보자 김홍기는 2021년 3월 30일자 정기주주총회에서 사내이사로 재선임(임기 3년)된바 있음. - 기타비상무이사 후보자 김홍기는 일신상의 사유로 2021년 6월 30일자로 사내이사직을 사임하고, 기타비상무이사로 그 직무형태를 변경하고자 함.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김홍기	1968-03	3	신규선임	대항정밀 자동화개발부 팀장 신진엔지니어링 이사 (주)신진에스엠 회장(사내이사) 현재, (주)원톱 대표이사