SINJIN SM CO.,LTD.

AGM Information • Mar 31, 2025

신진에스엠/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제24기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	94,195		- 매출액
- 부채총계	16,428		- 영업이익	1,115
- 자본금	8,752		- 당기순이익	774
- 자본총계	77,766		*주당순이익(원)	46
나. 연결	- 자산총계	105,860		- 매출액
- 부채총계	27,130		- 영업이익	1,304
- 자본금	8,752		- 당기순이익	728
- 자본총계	78,731		*주당순이익(원)	46
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	50
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		838,366,600
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.94
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명(김은식, 김은주 / 재선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				□제24기 정기주주총회 결과 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제24기(2024.01.01~2024.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 : 보통주 1주당 50원) → 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 김은식 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제3-2호 의안 : 사내이사 김은주 선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 배당금지급 예정일자는 2025-04-10 입니다. - 상기 배당금지급 예정일자는 당사 사정상 변경가능하며, 상법 제 464조2의 규정에 의거하여 주주총회일로 부터 1개월 내에 지급토록 하고 있습니다.
※관련공시		2025-02-14 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-04 주주총회소집결의 2025-03-20 주주총회소집공고 2025-03-20 감사보고서 제출 2025-03-20 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김은식	1979-03	3년	재선임	한양대학교 화학공학과 졸업 University of Michigan(MBA) GS건설㈜ 플랜트사업부 현) ㈜신진에스엠 대표이사
김은주	1975-05	3년	재선임	수원대학교 전자공학과 졸업 신진엔지니어링 현) ㈜신진에스코 대표이사 현) ㈜신진에스엠 대표이사