SINJIN SM CO.,LTD.

AGM Information • Mar 30, 2022

신진에스엠/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제21기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	96,442		- 매출액
- 부채총계	24,588		- 영업이익	3,336
- 자본금	4,486		- 당기순이익	3,955
- 자본총계	71,854		*주당순이익(원)	464
나. 연결	- 자산총계	110,419		- 매출액
- 부채총계	37,223		- 영업이익	4,132
- 자본금	4,486		- 당기순이익	4,591
- 자본총계	73,196		*주당순이익(원)	543
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	120
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,023,722,520
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.95
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명(재선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제21기(2021.01.01~2021.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건(현금배당 : 보통주 1주당 120원) → 원안대로 승인 제2호 의안 :이사 선임의 건     - 제2-1호 의안 : 사내이사 김은식 선임의 건 → 원안대로 승인     - 제2-2호 의안 : 사내이사 김은주 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 :이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 배당금지급 예정일자는 2022-04-08 입니다.   - 상기 배당금지급 예정일자는 당사 사정상 변경가능하며, 상법 제 464조2의 규정에 의거하여 주주총회일로 부터 1개월 내에 지급토록 하고 있습니다.
※관련공시		2022-02-14 현금ㆍ현물배당 결정 2022-02-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2022-03-03 주주총회소집결의 2022-03-15 주주총회소집공고 2022-03-22 감사보고서 제출 2022-03-22 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김은식	1979-03	3년	재선임	한양대학교 화학공학과 졸업 University of Michigan(MBA) GS건설(주) 플랜트사업부 (주)신진에스엠 기획실장 현,(주)신진에스엠 대표이사
김은주	1975-05	3년	재선임	수원대학교 전자공학과 졸업 신진엔지니어링 현,(주)신진에스코 대표이사 현,(주)신진에스엠 대표이사