SINJIN SM CO.,LTD.

AGM Information • Mar 30, 2021

신진에스엠/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 20 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	98,809		- 매출액
- 부채총계	30,085		- 영업이익	-98
- 자본금	4,486		- 당기순이익	-539
- 자본총계	68,724		*주당순이익(원)	-63
나. 연결	- 자산총계	112,955		- 매출액
- 부채총계	43,577		- 영업이익	-155
- 자본금	4,486		- 당기순이익	-1,128
- 자본총계	69,378		*주당순이익(원)	-131
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	70
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		597,171,470
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.51
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명(김홍기, 재선임) 사외이사 1명(정재훈, 신규선임) 상근감사 1명(허원도, 재선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25.00
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				◆ 제20기 정기주주총회 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도운영실태보고 라. 외부감사인선임보고 2. 회의목적사항 ㅇ제1호 의안 : 제20기(2020.01.01~2020.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건(현금배당 : 보통주 1주당 70원) → 원안대로 승인     ㅇ제2호 의안 : 정관 변경의 건 → 원안대로 승인   ㅇ제3호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건 → 원안대로 승인   ㅇ제4호 의안 :이사 선임의 건    - 제4-1호 의안 : 사내이사 김홍기 선임의 건 → 원안대로 승인    - 제4-2호 의안 : 사외이사 정재훈 선임의 건 → 원안대로 승인 ㅇ제5호 의안 : 감사 선임의 건    - 제5-1호 의안 : 상근감사 허원도 선임의 건 → 원안대로 승인   ㅇ제6호 의안 :이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ㅇ제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-03-22 사업보고서(일반법인) 2021-03-22 감사보고서 제출 2021-03-10 주주총회소집공고 2021-02-26 주주총회소집결의 2021-02-17 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2021-02-17 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김홍기	1968-03	3년	재선임	전주기능대학 졸업 대항정밀 자동화개발부 팀장 신진엔지니어링 이사 현.신진에스엠 회장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정재훈	1972-12	3년	신규선임	서강대학교 경영학과 졸업 안진회계법인 회계사 우리회계법인 회계사 현.한신회계법인 회계사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
허원도	1950-02	3년	재선임	상근	명지대학교 무기재료공학과 박사 삼화전자공업 상무이사 영화훼라이트 대표이사 한국과학기술정보연구원 전문위원 현.신진에스엠 감사