SINJIN SM CO.,LTD.

AGM Information • Mar 29, 2019

신진에스엠/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 18 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	92,843		- 매출액
- 부채총계	23,370		- 영업이익	3,638
- 자본금	4,486		- 당기순이익	3,194
- 자본총계	69,473		*주당순이익(원)	361
나. 연결	- 자산총계	109,810		- 매출액
- 부채총계	37,184		- 영업이익	4,079
- 자본금	4,486		- 당기순이익	3,045
- 자본총계	72,626		*주당순이익(원)	361
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	75
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		664,325,700
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.38
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25.00
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 1) 감사보고   2) 영업보고   3) 내부회계관리제도 운영실태 보고   2. 의결안건 1) 제1호 의안 : 제18기(2018.01.01~2018.12.31) 연결및별도재무제표 승인의 건  - 이익배당예정내용 : 1주당 75원    → 원안대로 승인         2) 제2호 의안 : 정관 변경의 건    → 원안대로 승인     3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건    (사내이사 2명 : 김은주, 김은식)    → 원안대로 승인 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    → 원안대로 승인 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건    → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-02-15 현금ㆍ현물배당 결정 2019-02-28 주주총회소집결의 2019-03-14 주주총회소집공고 2019-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김은주	1975-05	3년	신규선임	수원대학교 전자공학과 졸업 신진엔지니어링 현, ㈜신진에스엠 재무이사
김은식	1979-03	3년	신규선임	University of Michigan (MBA) GS건설㈜ 플랜트사업부 현, ㈜신진에스엠 기획실장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
제2조(목적) 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. 2. 기계 제작. 4. 수출업, 무역업.	제2조(목적) 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. 2. 기계, 기계부품 제조 및 판매업. 4. 수출업, 무역업, 유통업.	5항 구체적 기술 (5. 위와 관련된 부대되는 사업일체.)
사업목적 삭제	-		-