SINGSONGHOLDINGS — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Feb 24, 2025

신송홀딩스/주주총회소집결의/(2025.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-26
3. 장소		서울특별시 마포구 매봉산로 37(상암동) DMC 산학협력연구센터 2층 대회의실
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 - 제1호 의안 : 제55기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건 *현금배당 주당 120원 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 :사내이사 선임의 건(후보:조갑주) 2-2호 의안 :사외이사 선임의 건(후보:손현채) - 제3호 의안 :감사 선임의 건(후보: 김경근) - 제4호 의안 :이사 보수 한도 승인의 건 - 제5호 의안 :감사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-24
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
○제55기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부사항 변경 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하여, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조갑주	1939-02	3	재선임	1982.10 ~ 현재 現 신송홀딩스㈜ 회장 2009.08 ~ 2011.12 前 신송식품㈜ 대표이사 2009.08 ~ 2011.12 前 신송산업㈜ 대표이사 1963.02 서울대 경제학과 학사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
손현채	1976-10	3	신규선임	2020 ~ 현재 법무법인 인터렉스 2019 ~ 2020 법무법인 엘에이비파트너스 2012 ~ 2018 삼성전자 사내변호사 2012 제1회 변호사시험 합격	해당사항 없음

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김경근	1959-12	3	재선임	상근	2011.08 ~ 2019.04 前 신송홀딩스㈜ 재무총괄임원 1993.10 ~ 2011.07 前 신송산업㈜ 자금팀 등 1988.02 건국대 경영학과 학사