SINGSONGHOLDINGS

AGM Information • Mar 26, 2025

신송홀딩스/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 55기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		254,882	- 매출액
- 부채총계		148,134	- 영업이익	8,402
- 자본금		5,914	- 당기순이익	5,495
- 자본총계		106,748	*주당순이익(원)	504
나. 개별(별도)	- 자산총계		144,529	- 매출액
- 부채총계		10,660	- 영업이익	810
- 자본금		5,914	- 당기순이익	2,366
- 자본총계		133,868	*주당순이익(원)	219
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	120
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			1,294,764,120
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.9
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사1인, 사외이사1인, 감사1인
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		50.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		2
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안: 제55기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 1주당 현금배당액:120원(액면가 24%) ▶원안대로 승인 제2호 의안: 이사선임의 건 ·제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자 조갑주) ▶ 원안대로 승인 ·제2-2호 의안: 사외이사 선임의 건(후보자 손현채) ▶ 원안대로 승인 제3호 의안: 감사선임의 건(후보자 김경근) ▶ 원안대로 승인 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2025-03-18 주주총회소집공고 2025-02-24 주주총회소집결의 2025-02-24 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조갑주	1939-02	3	재선임	現 신송홀딩스㈜ 회장 前 신송식품㈜ 대표이사 前 신송산업㈜ 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
손현채	1976-10	3	신규선임	現 Littler Asia LLP 前 삼성전자 사내변호사	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김경근	1959-12	3	재선임	상근	前 신송홀딩스㈜ 재무총괄임원 前 신송산업㈜ 자금팀 등