SINGSONGHOLDINGS — AGM Information 2022

Feb 21, 2022

신송홀딩스/주주총회소집결의/(2022.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-24
3. 장소		서울특별시 영등포구 국회대로 750, 금산빌딩 11층 1112호
4. 의안 주요내용		가. 보고사항      - 감사보고      - 영업보고      - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항      - 제1호 의안 : 제52기(FY2021) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건      - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1인)         제2-1호 의안 : 사내이사 후보자 조갑주          - 제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1인)         제3-1호 의안 : 상근감사 후보자 김경근      - 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건      - 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-21
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제52기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시,장소 등 세부 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조갑주	1939-02	3	재선임	[現]신송홀딩스(주) 회장

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김경근	1959-12	3	신규선임	상근	[前]신송홀딩스(주) 전무이사(CFO)