SINGSONGHOLDINGS — AGM Information 2021

Feb 22, 2021

신송홀딩스/주주총회소집결의/(2021.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-25
3. 장소		서울시 영등포구 국회대로750, 금산빌딩 11층 1112호
4. 의안 주요내용		<보고사항> ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의사항> 제1호 의안 :제51기(2020.1.1. ~ 2020.12.31.)              재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)              및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-22
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있음 - 제51기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시,장소 등 세부 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정고시를 제출할 예정임.
※ 관련공시	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	67. 신기술사업 관련 투자, 관리, 운영사업 및 창업지원사업 68. 벤처투자촉진에 관한 법률에 의한 벤처투자 69. 전 각호의 목적달성에 부수 또는 수반되거나 직접, 간접으로 회사에 유익한 기타투자 및 부대사업		사업기회 확대를 통한 중장기 성장동력 육성기반 강화를 위한 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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