SINGSONGHOLDINGS — AGM Information 2020

Feb 20, 2020

신송홀딩스/주주총회소집결의/(2020.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-25
3. 장소		서울특별시 영등포구 국회대로750, 금산빌딩 11층 1112호
4. 의안 주요내용		□제50기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항  - 감사보고  - 영업보고  - 내부회계관리제도 운영실태 보고  - 외부감사인 변경 선임 보고 2. 부의사항  - 제1호 의안 : 제50기(2019.1.1. ~ 2019.12.31.)                 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)                 및 연결재무제표 승인의 건  - 제2호 의안 : 이사 선임의 건                 (사내이사 1인, 사외이사 1인)    제2-1호 의안 : 사내이사 선임 (후보:조승현)    제2-2호 의안 : 사외이사 선임 (후보:구성회)  - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (후보:정해영)  - 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건  - 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-20
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
당사는 2019년 11월 12일 금융감독원의 외부감사인 직권 지정 통지(3개 사업연도 연속 영업손실 및 이자보상배율 1미만 사유)에 의거하여 당사의 2020.01.01.부터 2022.12.31.까지 3년간의 사업연도에 대한 외부감사업무를 수행할 외부감사인이 삼일회계법인에서 대주회계법인으로 변경 선임되었음.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조승현	1970-09	3	재선임	- '94.07. 서울대 식품공학 졸업 - '94.08. ㈜대우 식품사업부 - '99.01. 신송식품㈜ - '02.05. 버클리대 MBA, MFE 졸업 - '09.01. 신송식품㈜ 상무이사 - '11.11. 신송식품㈜ 대표이사 현) 당사 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
구성회	1964-02	3	신규선임	-'91.10. 삼일회계법인 -'19.10. 삼덕회계법인	해당사항 없음

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정해영	1940-09	3	재선임	상근	-'68.08 상업은행 -'75.05. 한국그락소 -'85.10. ㈜종근당 부사장 -'92.02. 안성유리공업㈜사장 현) 가산문화재단 이사장