Singatron Electronic (China) Co., Ltd. — Remuneration Information 2024

Mar 12, 2024

证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2024-010

信音电子(中国)股份有限公司

关于2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬计划及津贴

方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

信音电子（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024 年3 月12 日 召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十三次会议，审议了《关于 <2024 年度公司董事薪酬计划及津贴方案>的议案》《关于<2024 年度公司监事津 贴方案>的议案》，审议通过了《关于<2024 年度公司高级管理人员薪酬方案>的 议案》。独立董事对上述事项发表了独立意见，其中《关于<2024 年度公司董事 薪酬计划及津贴方案>的议案》、《关于<2024 年度公司监事津贴方案>的议案》 尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：

一、适用范围

公司全体董事、监事和高级管理人员。

二、适用期限

2024 年1 月1 日至2024 年12 月31 日。

三、薪酬和津贴方案

（一）董事薪酬计划及津贴：

本公司有内部董事(在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事)及外部 董事(含独立董事)，内部董事除领取董事津贴外，按照其在公司担任职务及职 责领取相应薪酬，外部董事仅领取董事津贴。

（二）监事津贴

本公司有内部监事(在公司担任其他职务的监事，含职工监事)及外部监 事，内部监事除领取津贴外，还应按其所在的岗位及所担任的职位领取相应的 薪酬。

（三）高级管理人员薪酬：

高级管理人员是指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及公司 董事会认定的其他人员。

高级管理人员薪酬由基本薪资、津贴、绩效奖金、年终奖金与福利补贴组 成，其中基本薪酬、津贴根据其工作岗位确定，绩效奖金及年终奖金根据公司 的实际经营情况并连结每年度设定考核目标的达成情形确定。

四、生效与解释

• 《2024 年度公司董事薪酬计划及津贴方案》和《2024 年度公司监事津贴方

• 案》尚需提交公司2023 年年度股东大会审议，股东大会审议通过后生效执行。

• 《2024 年度公司高级管理人员薪酬方案》董事会审议通过后生效执行。

  • 五、备查文件

  • 1、第五届董事会第十四次会议决议；

  • 2、第五届监事会第十三次会议决议；

  • 3、第五届董事会薪酬与考核委员会2024 年第一次例会决议。

信音电子（中国）股份有限公司董事会 2024 年3 月13 日