Singatron Electronic (China) Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Aug 26, 2025

证券代码：301329

证券简称：信音电子

公告编号：2025-045

信音电子(中国)股份有限公司

关于召开2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。

1、现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投 票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。同一表决权出现重复表决的以第一 次投票表决结果为准。

（五）会议召开时间

1、现场会议召开时间：2025 年9 月11 日14:00

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年9 月11 日9:15 至9:25，9:30 至11:30，13:00 至15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年9 月 11 日9:15 至15:00 期间的任意时间。

（六）股权登记日：2025 年9 月5 日

（七）现场会议召开地点：江苏省苏州市吴中区胥口镇胥江工业园新峰路 509 号信音电子（中国）股份有限公司会议室

（八）会议出席对象

1、截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东。上述本公司全体股东均有 权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不 必是公司的股东；

• 2、公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、本公司聘请的见证律师及相关人员；

• 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 二、会议审议事项

• （一）本次股东大会提案名册及编码如下表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于续聘2025 年度会计师事务所的议案》	√
2.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
3.00	《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》	√作为投票对 象的子议案 数：（9）
3.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
3.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
3.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
3.04	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
3.05	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
3.06	《关于修订<关联交易内部决策管理制度>的议案》	√
3.07	《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》	√

3.08	《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》	√
3.09	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√

（二）审议与披露情况

• 1、以上提案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见同

• 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

2、上述提案2、3.01、3.02 为股东大会的特别决议事项，须经出席股东大 会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过。其余提案均 为普通决议事项，需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分 之一以上通过。提案3 需逐项表决。

3、上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投 资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5% 以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1、法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人现场出 席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及本 人身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股 东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件2）及本人身份 证办理登记手续；

2、自然人股东现场出席会议的，应持本人股东账户卡、本人身份证办理登 记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持委托人股东账户卡、委托人身份 证复印件、授权委托书（详见附件2）及本人身份证办理登记手续。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025 年9 月9 日下午17：00 点前送达或传真至公司），股东请仔细填写股东参会登记表 （详见附件3），并请进行电话确认，信函或传真以抵达本公司的时间为准，不 接受电话登记。

（二）登记时间：2025 年9 月9 日

（三）登记地点：公司证券部

• （四）会议联系人：曾赐斌、彭晶丽

联系电话：0512-66879928 传真号码：0512-66878892 电子邮箱：investor@sz-singatron.com.cn

联系地址：江苏省苏州市吴中区胥口镇胥江工业园新峰路509 号

• （五）本次股东大会会期半天，参加会议的人员食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附 件1。

五、备查文件

• 1、第六届董事会第二次会议决议。

附件：

• 1、《参加网络投票的具体操作流程》；

• 2、《授权委托书》；

• 3、《股东参会登记表》。

信音电子（中国）股份有限公司董事会

2025 年8 月27 日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：351329。

• 2、投票简称：信音投票。

• 3、填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达

• 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2025 年9 月11 日的交易时间，9:15 至9:25，9:30 至11:30，

• 13:00 至15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025 年9 月11 日9:15 至15:00 期间 的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、参加互联网投票的股东，根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

附件2：

信音电子（中国）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 （先生/女士）（身份证号码： ） 代表本人（本公司）出席信音电子（中国）股份有限公司2025 年第二次临时股 东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行 使投票表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见如下（如没有作出明确投票 意见指示，则授权由受托人按照自己的意见投票）：

提案 编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾的栏 位可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于续聘2025 年度会计师事务所的议案》	√
2.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
3.00	《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》	√作为投票对 象的子议案 数：（9）
3.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
3.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
3.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
3.04	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
3.05	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
3.06	《关于修订<关联交易内部决策管理制度>的 议案》	√
3.07	《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》	√

3.08	《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》	√
3.09	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√

注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、

反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选择其一，选择一项以上或未选择的，则视 为授权委托人对该审议事项投弃权票。

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托股东持股数量及性质：

委托日期：

• 说明：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件3：

信音电子（中国）股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会股东参会登记表

个人股东姓名/法人股东名称	个人股东姓名/法人股东名称
股东地址
个人股东身份证号码/ 法人股东营业执照号码		法人股东法定代 表人姓名
股东账号		持股数量
出席会议人员姓名/名称		是否委托
代理人姓名		代理人身份证号 码
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮政编码
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）： 年 月 日