Singatron Electronic (China) Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2024

Aug 28, 2024

证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2024-034

信音电子(中国)股份有限公司

关于公司募投项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

信音电子（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024 年8 月28 日 召开了第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于公司募投项目延期的公告》。在公司募投项目实施主体、募集资金投资用 途及投资规模不发生变更的情况下，公司根据目前募投项目的实施进度，决定对 募投项目进行延期，项目竣工时间延期至2026 年7 月31 日。现将有关事项公告 如下：

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意信音电子（中国）股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1010 号）的核准，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票4,300 万股，募集资 金总额为903,000,000.00 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为 822,668,432.40 元。募集资金已于2023 年7 月7 日划至公司指定账户。上述募 集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具大华验字 [2023]000409 号《验资报告》。根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集 资金管理办法》的要求，公司已开设募集资金专项账户，用于本次发行募集资金 的专项存储和使用。公司已与保荐人、存放募集资金的银行机构签署了《募集资 金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

截至2024 年7 月31 日，公司募集资金累计使用情况如下：

			单位：万元
序号	项目名称	拟投资金额	累计投资金额
1	信音电子（中国）股份有限公司 扩建58000万件连接器项目	45,425.50	3,263.23
2	信音电子（中国）股份有限公司 建研发中心项目	5,688.90	14.00
合计		51,114.40	3,277.23

三、募集资金投资项目延期的具体情况和原因

1、本次募集资金投资项目延期的具体情况

公司结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在项目实施主 体、项目投资总额和建设规模不变的情况下，对募集资金投资项目达到预定可使 用状态的日期进行调整，具体如下：

序号	项目名称	调整前达到预定可 使用状态时间	调整后达到预定可 使用状态时间
1	信音电子（中国）股份有限公司扩 建58000 万件连接器项目	2024 年7 月	2026 年7 月31 日
2	信音电子（中国）股份有限公司建 研发中心项目	2024 年7 月	2026 年7 月31 日

2、本次募集资金投资项目延期的原因

本次募投项目在前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受外部经 济环境、产业形势变动和下游市场需求波动等方面因素的影响，公司较为审慎的 进行设备采购和项目建设，以提高募投项目整体质量和募集资金使用效率，减缓 了募集资金投资项目的实施进度，因而募投项目整体实施进度不及预期，无法在 原定计划时间内达到预定可使用状态。

为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，维护公司及全体股 东的利益，公司根据募投项目当前的实际建设进度及业务开展情况，并从公司长 远规划等角度考虑，经审慎研究，在保持募投项目实施主体、募集资金投资用途 及投资规模不变的情况下，拟将募投项目延期至2026 年7 月31 日。

四、募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期是公司根据项目实际建设进度及未来发展规划而做出的 谨慎决定，符合公司实际情况和发展战略，本次延期仅涉及投资进度变化，未调 整项目的投资总额、建设内容和实施主体，不存在改变或变相改变募集资金投向

和其他损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定。

本次公司对募投项目的延期是为了更好地提高募投项目建设质量，符合公司 长期发展规划与股东的长远利益，不会对公司的正常经营产生不利影响。

五、相关审议程序情况和专项意见

（一）董事会审议情况

公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司募投项目延期的议 案》，同意在保持募投项目实施主体、项目投资总额和建设规模不变的情况下， 将募投项目延期至2026 年7 月31 日。

（二）监事会审议情况

公司第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司募投项目延期的议 案》。监事会认为：公司本次调整募集资金投资项目投资进度，是根据公司募投 项目的具体实施情况做出的谨慎决定。公司本次对募集资金投资项目的调整，不 存在改变或变相改变募集资金投向、募投项目的可行性、经济效益等情形，不存 在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的情 形。

（三）保荐人核查意见

经审查，保荐机构认为：公司本次对现有募投项目延长实施期已经公司董事 会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2 号 —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司募集资金管理制度》的规 定，不存在变相改变募集资金投向，符合全体股东的利益，不存在损害股东利益 的情况。因此，保荐机构对公司本次对现有募投项目延长实施期的调整事项无异 议。

六、备查文件

• 1、第五届董事会第十六次会议决议；

• 2、第五届监事会第十五次会议决议；

• 3、长江证券承销保荐有限公司关于信音电子（中国）股份有限公司募投项

目延期的核查意见。

信音电子（中国）股份有限公司董事会

2024 年8 月29 日