Singatron Electronic (China) Co., Ltd. — Board/Management Information 2025

Apr 10, 2025

信音电子（中国）股份有限公司

第五届董事会提名委员会

关于公司董事会换届选举暨董事候选人资格审查意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》、《董 事会提名委员会工作细则》等有关规定，信音电子（中国）股份有限公司（以下 简称“公司”）第五届董事会提名委员会对第六届董事会非独立董事候选人和独 立董事候选人的任职资格进行了审核，现发表审查意见如下：

一、关于对第六届董事会非独立董事候选人任职资格的审查意见

经过对杨政纲先生、甘信男先生、甘逸群先生、林茂贤先生、彭国铭先生的 职业、学历、职称、工作经历、任职情况等有关资料的审查，委员会认为非独立 董事候选人均具备与其行使职权相适应的任职资格和能力，不存在《公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任董事的情形。全体委员同意 提名杨政纲先生、甘信男先生、甘逸群先生、林茂贤先生、彭国铭先生为公司第 六届董事会非独立董事候选人。

二、关于对第六届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见

经过对杨艳波女士、卢侠巍女士、张晓朋先生的职业、学历、职称、工作经 历、任职情况等有关资料的审查，我们认为杨艳波女士、卢侠巍女士、张晓朋先 生具有履行独立董事职责所必需的工作经验、专业能力和职业素质，不存在《公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等规定的不得担任董事的情形。 提名的三位独立董事候选人符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等 对独立董事独立性的要求，且杨艳波女士、卢侠巍女士、张晓朋先生已取得深圳 证券交易所认可的独立董事资格证书。全体委员同意提名杨艳波女士、卢侠巍女 士、张晓朋先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

信音电子（中国）股份有限公司 董事会提名委员会 2025 年4 月11 日