Singatron Electronic (China) Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Aug 28, 2024

信音电子（中国）股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 第二次会议决议

信音电子（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事专门 会议第二次会议于2024 年8 月27 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024 年8 月18 日通过邮件送达各位独立董事。本次会议应到独立董事3 人，实到3 人。会议由 独立董事杨艳波女士召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定， 表决所形成决议合法、有效。

本次会议审议通过如下议案:

一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使 用效率，不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，不影响募投项目的正常进行， 也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，独立董事一致同意公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

(以下无正文)

【此页无正文，为信音电子（中国）股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第二次 会议决议签字页】

出席会议的独立董事签名：

杨艳波 梁永明

张晓朋

记录人签名：

曾赐斌

信音电子（中国）股份有限公司董事会 独立董事专门会议 2024 年8 月27 日