Singatron Electronic (China) Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Aug 9, 2023

证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2023-002

信音电子(中国)股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

信音电子（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会于2023 年8 月9 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023 年7 月30 日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应到董事8 人，实到8 人。其中： 杨政纲、甘信男、彭朋煌、朱志强、梁永明、张晓朋以通讯表决的方式出席会议。 会议由董事长杨政纲先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过了以下议案并形成如下决议：

1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》

《2023 年半年度报告》全文及其摘要所载资料真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023 年半年度报告》全文及其摘要 (公告编号: 2023-004)。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

• 2、审议并通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并

• 办理工商变更登记的议案》

本次公开发行完成后，公司根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章 程指引（2022 年修订）》等相关法律法规，并结合公司的实际情况，同意公司对 注册资本、公司类型进行变更，并对《信音电子(中国)股份有限公司章程》（草 案）的有关条款进行修订，将《信音电子(中国)股份有限公司章程》（草案）名 称变更为《信音电子(中国)股份有限公司章程》。提请股东大会授权公司董事会

及其相关人员办理后续公司章程备案等相关事宜。以上事项最终变更结果以市场 监督管理部门核准结果为准。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公 告编号：2023-005）。

• 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

• 本议案尚需提交股东大会审议。

• 3、审议并通过《关于召开2023 年第一次临时股东大会的议案》

• 公司决定于2023 年8 月28 日召开2023 年第一次临时股东大会，对尚需提

• 交股东大会审议的议案进行审议。

  • 本议案具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露

• 的《关于召开2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-006）。 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

  • 三、备查文件

  • 1、第五届董事会第十一次会议决议；

  • 2、独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

信音电子（中国）股份有限公司董事会 2023 年8 月10 日