Singatron Electronic (China) Co., Ltd. — AGM Information 2025

Oct 23, 2025

证券代码：301329

证券简称：信音电子

公告编号：2025-053

信音电子（中国）股份有限公司

关于召开2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年11 月10 日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年11 月10 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为2025 年11 月10 日9:15 至15:00 的任意 时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

(1)现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2)网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场 投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。同一表决权出现重复表决的以 第一次投票表决结果为准。

• 6、会议的股权登记日：2025 年11 月04 日

• 7、出席对象：

• (1)截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

• 公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东。上述本公司全体股东均 有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以 不必是公司的股东；

• (2)公司董事和高级管理人员；

• (3)本公司聘请的见证律师及相关人员；

• (4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

• 8、会议地点：江苏省苏州市吴中区胥口镇胥江工业园新峰路509 号信音电

• 子（中国）股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有 提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于使用部分超募资金收购东莞 市国联电子有限公司80%股权的议 案》	非累积投票提案	√

2、审议与披露情况

• (1)以上提案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见同

• 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

(2)上述提案为普通决议事项，需由出席股东会的股东(包括股东代理人)所 持表决权的二分之一以上通过。

(3)上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投 资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股 份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式

(1)法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人现场出 席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及 本人身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托 人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件2）及本 人身份证办理登记手续；

(2)自然人股东现场出席会议的，应持本人股东账户卡、本人身份证办理登 记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持委托人股东账户卡、委托人身 份证复印件、授权委托书（详见附件2）及本人身份证办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025 年11 月7 日17：00 点前送达或传真至公司），股东请仔细填写股东参会登记表（详 见附件3），并请进行电话确认，信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接 受电话登记。

2、登记时间：2025 年11 月7 日

3、登记地点：公司证券部

4、会议联系人：曾赐斌、彭晶丽

联系电话：0512-66879928 传真号码：0512-66878892

电子邮箱：investor@sz-singatron.com.cn

联系地址：江苏省苏州市吴中区胥口镇胥江工业园新峰路509 号

5、本次股东会会期半天，参加会议的人员食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系 统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具 体操作流程见附件一。

五、备查文件

• 1、第六届董事会第四次会议决议。

特此公告。

信音电子（中国）股份有限公司董事会

2025 年10 月23 日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：351329。

• 2、投票简称：信音投票。

• 3、填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达

相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先 对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表 决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2025 年11 月10 日的交易时间，9:15 至9:25，9:30 至

• 11:30，13:00 至15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025 年11 月10 日9:15 至15:00 期 间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市 公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登 录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、参加互联网投票的股东，根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

附件2：

信音电子（中国）股份有限公司 2025 年第三次临时股东会授权委托书

兹委托 （先生/女士）（身份证号码： ） 代表本人（本公司）出席信音电子（中国）股份有限公司2025 年第三次临时股 东会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行 使投票表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人（本公司）对本次股东会议案的表决意见如下（如没有作出明确投票 意见指示，则授权由受托人按照自己的意见投票）：

提案 编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾的栏 位可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于使用部分超募资金收购东莞市国 联电子有限公司80%股权的议案》	√

注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、 反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选择其一，选择一项以上或未选择的，则视 为授权委托人对该审议事项投弃权票。

委托股东姓名及签章： 受托人签名： 身份证或营业执照号码： 受托人身份证号码： 委托股东持股数量及性质： 委托日期：

说明：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束； 2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件3：

信音电子（中国）股份有限公司

2025 年第三次临时股东会股东参会登记表

个人股东姓名/法人股东名称	个人股东姓名/法人股东名称
股东地址
个人股东身份证号码/ 法人股东营业执照号码		法人股东法定代 表人姓名
股东账号		持股数量
出席会议人员姓名/名称		是否委托
代理人姓名		代理人身份证号 码
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮政编码
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）： 年 月 日