SINFONIA TECHNOLOGY CO., LTD.

AGM Information • Jun 30, 2025

 臨時報告書_20250630101553

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年６月30日
【会社名】	シンフォニアテクノロジー株式会社
【英訳名】	SINFONIA TECHNOLOGY CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　平　野　新　一
【本店の所在の場所】	東京都港区芝大門１丁目１番30号
【電話番号】	03(5473)1807(直通)
【事務連絡者氏名】	経営管理部経理財務グループ長　　農　作　英　樹
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝大門１丁目１番30号
【電話番号】	03(5473)1807(直通)
【事務連絡者氏名】	経営管理部経理財務グループ長　　農　作　英　樹
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E01743 65070 シンフォニアテクノロジー株式会社 SINFONIA TECHNOLOGY CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E01743-000 2025-06-30 xbrli:pure

 臨時報告書_20250630101553

１【提出理由】

2025年６月27日開催の当社第101回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年６月27日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金115円

第２号議案　取締役９名選任の件

取締役として、武藤昌三、平野新一、山国　稔、千手裕治、幡野隆一、佐古達信、藤岡　純、

藤岡章子及び稲垣　努を選任するものであります。

第３号議案　補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として、笹川浩史を選任するものであります。

第４号議案　取締役及び監査役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を年額７億円以内（うち社外取締役分8,000万円以内）、監査役の報酬額を

年額１億円以内に、それぞれ改定するものであります。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 （賛成割合）
第１号議案	228,900	2,498	74	（注）１	可決　（97.86％）
第２号議案				（注）２
武藤昌三	200,472	30,925	74		可決　（85.71％）
平野新一	195,531	35,865	74		可決　（83.60％）
山国　稔	229,520	1,878	74		可決　（98.13％）
千手裕治	229,502	1,896	74		可決　（98.12％）
幡野隆一	229,518	1,880	74		可決　（98.13％）
佐古達信	226,541	4,857	74		可決　（96.86％）
藤岡　純	226,924	4,474	74		可決　（97.02％）
藤岡章子	230,472	926	74		可決　（98.54％）
稲垣　努	229,489	1,909	74		可決　（98.12％）
第３号議案				（注）２
笹川浩史	208,293	22,788	389		可決　（89.05％）
第４号議案	222,530	8,051	891	（注）１	可決　（95.14％）

（注）１．出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の

議決権の過半数の賛成であります。

３．賛成の割合は、当該株主総会の前日までに行使された議決権及び当該株主総会当日に出席した株主の議決権の数の合計に対する割合であります。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

当該株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、当該株主総会当日に出席した一部の株主の賛成、反対及び棄権に係る議決権数は加算しておりません。

以　上