SINENG ELECTRIC CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2020

Dec 28, 2020

证券代码：300827 证券简称：上能电气 公告编号：2020-037

上能电气股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年12 月26 日召开了第 二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。现 将具体事项公告如下：

一、对外投资概述

基于公司业务发展的需要，公司拟使用自有资金在宁夏回族自治区吴忠市同 心县投资设立全资子公司上能电气（宁夏）有限公司（暂定名，最终以工商登记 主管部门核准的公司名称为准），注册资本5,000万元。

根据公司《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事 项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1.公司名称：上能电气（宁夏）有限公司（暂定名，最终以工商登记主管 部门核准的公司名称为准）；

2.注册资本：5,000 万元；

• 3.股权结构：上能电气股份有限公司出资5,000 万元，占注册资本的100%； 4.公司性质：有限责任公司；

5.注册地址：宁夏回族自治区吴忠市（以工商登记主管部门核准的住所为

准）；

6.经营范围：电气控制设备及配件、监控设备、成套电源、计算机软硬件 的销售；太阳能、风能、储能及节能技术的研发、技术转让、技术服务；太 阳能逆变器、风能变流器、电化学储能系统储能变流器、变频器及应急电源、

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光伏发电站汇流箱、变电站测控装置、低压有源电力滤波装置、低压静止无 功发生器、电能质量控制设备、电能质量监测装置研发、生产、销售；分布 式光伏发电；电站监控系统集成服务；自营和代理各类商品及技术的进出口 业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（以工商登记主管部门核准的 经营范围为准）；

7.出资方式及资金来源：本次投资资金来源为公司自有资金，以货币出资 形式投入。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1.投资目的

本次投资设立全资子公司是公司发展战略布局的重要一环，也是响应国家能 源转型、大力开发西北清洁能源建设决策的重要部署，有利于带动西北地区相关 产业的发展，带来良好的经济效应和社会效应。

2.对公司的影响

本次投资资金为自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存 在损害公司及全体股东利益的情形。

3.存在风险

（1）审批风险：全资子公司的设立登记、批准经营、相关资质的获得尚需 相关政府部门审批核准及备案，具有不确定性。

（2）经营风险：本次设立的全资子公司在未来实际经营中，可能面临宏观 经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，投资收益存在不确 定性。

公司将积极关注本次对外投资事项的进展情况，及时履行相应信息披露义务。 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

• 1.第二届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

上能电气股份有限公司董事会

2020 年12 月28 日

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