SINENG ELECTRIC CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2020

May 15, 2020

证券代码： 300827 证券简称：上能电气 公告编号：2020-009

上能电气股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年5 月15 日召开第二 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。现将 具体事项公告如下：

一、对外投资概述

基于公司业务发展的需要，公司拟使用自有资金在江苏省无锡市投资设立全 资子公司无锡思能智慧科技有限公司（暂定名，最终以工商登记主管部门核准的 公司名称为准），注册资本5,000万元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本 次对外投资事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

• 1、公司名称：无锡思能智慧科技有限公司（暂定名，最终以工商登记主管部 门核准的公司名称为准）；

• 2、注册资本：5,000 万元；

• 3、股权结构：上能电气股份有限公司出资5,000 万元，占注册资本的100%； 4、公司性质：有限责任公司；

• 5、注册地址：江苏省无锡市（以工商登记主管部门核准的住所为准）；

• 6、经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术 推广；工程和技术研究和试验发展；各类工程建设活动；工程管理服务；检

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验检测服务；智能输配电及控制设备销售；太阳能发电技术服务；发电、输 电、供电业务；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售。（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（以工商登记主管部门核准的 经营范围为准）；

7、出资方式及资金来源：本次投资资金来源为公司自有资金，以货币出资形 式投入。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的

本次投资设立全资子公司是公司业务发展的需要，可使公司业务规模和市场 空间得到进一步提高，有利于公司长远战略发展规划，快速拓展公司业务领域， 加快公司产业布局，有利于增强公司综合盈利能力，进一步巩固公司行业地位， 提升公司经济效益。

2、对公司的影响

本次投资资金为自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存 在损害公司及全体股东利益的情形。

3、存在风险

• （1）审批风险：全资子公司的设立登记、批准经营、相关资质的获得尚需

• 相关政府部门审批核准及备案，具有不确定性。

（2）经营风险：本次设立的全资子公司在未来实际经营中，可能面临宏观 经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，投资收益存在不确 定性。

公司将积极关注本次对外投资事项的进展情况，及时履行相应信息披露义务。 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

• 1.第二届董事会第十一次会议决议；

特此公告。

上能电气股份有限公司董事会

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2020 年5 月15 日