SINENG ELECTRIC CO.,LTD. — Board/Management Information 2025

Aug 27, 2025

证券代码：300827

公告编号：2025-066

证券简称：上能电气

上能电气股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通 知已于2025 年8 月15 日通过邮件的方式送达。会议于2025 年8 月27 日以现场 结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9 人，实际出席董事9 人，公司监事 及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长吴强先生主持，本次会议的召开 符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

• 1、审议通过了《关于公司2025 年半年度报告及其摘要的议案》；

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年 度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：经审议，同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 2、审议通过了《关于募集资金2025 年半年度存放与使用情况的专项报告的

议案》；

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金2025 年半年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：经审议，同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

3、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《上能电气股 份有限公司前次募集资金使用情况报告》及《上能电气股份有限公司前次募集资 金使用情况鉴证报告》（苏公W[2025]E1392 号）。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。根据公司2023 年第一次临时股东 大会、2023 年度股东大会和2024 年度股东大会的授权，本议案无需提交公司2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：经审议，同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 4、审议通过了《关于调整公司架构、变更注册资本并修订<公司章程>的议

案》；

公司根据《公司法》及相关法律、法规的规定，在董事会中设审计委员会， 行使《公司法》规定的监事会的职权。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公 司架构、变更注册资本并修订<公司章程>、制定及修订部分治理制度的公告》、 《公司章程（2025 年8 月）》。

本议案尚需提交公司2025 年第一次临时股东大会审议通过。

表决结果：经审议，同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 5、逐项审议通过了《关于制定并修订公司部分治理制度的议案》；

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上 市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情 况，拟制定和修订部分公司治理制度。

本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：

5.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：经审议，同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

5.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：经审议，同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

5.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：经审议，同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 5.04《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

表决结果：经审议，同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 5.05《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：经审议，同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 5.06《关于修订<融资管理制度>的议案》

表决结果：经审议，同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 5.07《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：经审议，同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

5.08《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：经审议，同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 5.09《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：经审议，同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 5.10《关于修订<防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》

表决结果：经审议，同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 5.11《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：经审议，同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

5.12《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》

表决结果：经审议，同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

5.13《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：经审议，同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

5.14《关于修订<董事会秘书工作规则>的议案》

表决结果：经审议，同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 5.15《关于修订<战略委员会工作制度>的议案》

表决结果：经审议，同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 5.16《关于修订<薪酬与考核委员会工作制度>的议案》

表决结果：经审议，同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 5.17《关于修订<提名委员会工作制度>的议案》

表决结果：经审议，同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 5.18《关于修订<审计委员会工作制度>的议案》

表决结果：经审议，同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

5.19《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：经审议，同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 5.20《关于修订<分、子公司管理制度>的议案》

表决结果：经审议，同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

5.21《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：经审议，同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 5.22《关于修订<公司董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度>

的议案》

表决结果：经审议，同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

5.23《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：经审议，同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 5.24《关于修订<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》

表决结果：经审议，同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 5.25《关于修订<银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露管理制

度>的议案》

表决结果：经审议，同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 5.26《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：经审议，同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 5.27《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》

表决结果：经审议，同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 5.28《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：经审议，同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 5.29《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：经审议，同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

上述议案中5.01-5.11尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议通过。

• 6、审议通过了《关于提请召开公司2025 年第一次临时股东大会的议案》；

董事会一致同意召开公司2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025

年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：经审议，同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

• 1、第四届董事会第十六次会议决议；

• 2、第四届董事会独立董事专门会议第八次会议决议。

特此公告。

上能电气股份有限公司董事会

2025 年8 月27 日