SINENG ELECTRIC CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Nov 29, 2021

证券代码： 300827 证券简称：上能电气 公告编号：2021-081

上能电气股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知 已于2021 年11 月26 日通过邮件的方式送达。会议于2021 年11 月29 日以现场 结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9 人，实际出席董事9 人，公司监事 及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长吴强先生主持，本次会议的召开 符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于公司非经常性损益表的议案》；

公司非经常性损益表已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并 出具了《非经常性损益审核报告》（苏公W[2021]E1445 号）。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的相 关内容。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2021 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：经审议，同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 2.审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；

公司根据相关法规编制了截至2021 年9 月30 日的《前次募集资金使用情况 报告》，并由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使 用情况鉴证报告》（苏公W[2021]E1443 号）。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的相 关内容。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2021 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：经审议，同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 3.审议通过了《关于提请召开公司2021 年第二次临时股东大会的议案》；

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关

于召开2021 年第二次临时股东大会的通知》。

• 表决结果：经审议，同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

• 1.第三届董事会第三次会议决议；

• 2.独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上能电气股份有限公司董事会

2021 年11 月29 日