SINENG ELECTRIC CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Oct 13, 2021

证券代码： 300827 证券简称：上能电气 公告编号：2021-070

上能电气股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）经2021 年第一次临时股东大 会及公司2021 年9 月23 日召开的职工代表大会选举产生第三届监事会成员。公 司第三届监事会第一次会议现场发出会议通知，并在公司会议室以现场结合通讯 的方式召开。本次会议应出席监事3 人，实际出席监事3 人。董事会秘书陈运萍 列席了本次监事会会议。会议由监事会主席刘德龙先生主持，本次会议的召开符 合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

经监事会审议，形成决议如下：

1、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》；

根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，为保障公司监事会工 作的顺利开展，选举刘德龙先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监 事会审议通过之日起至本届监事会届满时止。

表决结果：经审议，同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

1、第三届监事会第一次会议决议；

特此公告。

上能电气股份有限公司监事会

2021 年10 月13 日