SINENG ELECTRIC CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Sep 27, 2021

证券代码：300827 证券简称：上能电气 公告编号：2021-061

上能电气股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，公 司决定进行董事会换届选举，现就相关情况公告如下：

公司于2021 年9 月27 日召开了公司第二届董事会第十八次会议，审议通过 了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于 董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，公司现任独立董 事对本次换届选举的提名、表决程序及董事候选人的任职资格进行了审查，发表 了明确同意的独立意见。

董事会同意提名吴强、段育鹤、陈敢峰、李建飞、吴超、陈运萍为公司第三 届董事会非独立董事候选人（简历见附件）；提名纪志成、熊源泉、权小锋为第 三届董事会独立董事候选人（简历见附件）。第三届董事会任期三年，自股东大 会审议通过之日起计算。

上述董事候选人议案尚需提交公司股东大会审议并采取累积投票制选举产 生。独立董事候选人纪志成、熊源泉、权小锋已取得独立董事资格证书，其任职 资格及独立性仍需由公司董事会提交深圳证券交易所审核无异议后方可提交股 东大会审议。上述董事候选人经股东大会审议通过后组成公司第三届董事会成员， 任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

为保证公司的正常运作，第二届董事会全体董事将在第三届董事会董事就任 前继续担任董事职务，并按照法律法规及《公司章程》的有关规定，忠实、勤勉 地履行董事职责。

特此公告。

上能电气股份有限公司董事会

2021 年9 月27 日

附：

上能电气股份有限公司

第三届董事会董事候选人简历

吴强， 男，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级经济 师，中欧国际工商学院EMBA。1979 年12 月至1990 年7 月任职于无锡县造纸厂， 1991 年7 月至1999 年8 月任无锡市龙达实业总公司（以下简称“龙达纺织”） 转印分厂主管，1999 年8 月至2003 年11 月任无锡龙达集佳纺织品有限公司董 事长，2003 年11 月至今任江苏龙达纺织科技有限公司执行董事兼总经理，2009 年6 月至2019 年3 月30 日任昆山百思德纺织制品有限公司执行董事兼总经理， 2010 年7 月至今任南通龙德信纺织品有限公司执行董事兼总经理，2011 年4 月 至今任麟腾博阁（南通）纺织品有限公司（以下简称“麟腾博阁”）董事长兼总 经理，2015 年1 月至今任扬州百思德纺织品有限公司监事，2015 年9 月至今任 无锡华峰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华峰投资”）、无锡云峰投资合 伙企业（有限合伙）（以下简称“云峰投资”）执行事务合伙人，2017 年12 月至 今任无锡大昕投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“大昕投资”）的执行事务合 伙人。现任上能电气股份有限公司董事长。

截至目前，吴强先生直接持有公司股份2817 万股，占公司总股本的21.34%， 通过云峰投资、华峰投资、朔弘投资、大昕投资间接持有公司股份1095.4473 万股，占公司总股本的8.30%，为公司控股股东、实际控制人。与公司董事吴超 为父子关系，除此以外，与公司其他持有公司5%以上股东、公司其他董事、监 事、高级管理人员之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的 情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》等有关法律法规及 《公司章程》规定的任职条件。

段育鹤， 男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级经 济师，中欧国际工商学院EMBA。历任江苏省纺织集团无锡公司副总经理，江苏

康桥投资发展有限公司总经理，江苏日风新能源科技有限公司监事，上海日风新 能源有限公司监事。现任上能电气股份有限公司董事、总经理，无锡思能智慧科 技有限公司执行董事，上能电气（宁夏）有限公司执行董事。

截至目前，段育鹤先生直接持有公司股份1670.0018 万股，占公司总股本的 12.65%，通过朔弘投资、大昕投资间接持有公司股份558 万股，占公司总股本的 4.23%。与公司其他持有公司5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员 之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条、第3.2.5 条所规定的 情形，不是失信被执行人。符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定 的任职条件。

陈敢峰 ，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，中欧国 际工商学院EMBA。历任华为技术有限公司销售工程师、艾默生网络能源有限公 司光伏逆变器部门销售部总监。现任上能电气股份有限公司董事、副总经理，无 锡上能绿电科技有限公司（以下简称“上能绿电”）执行董事，上能电气（印度） 私人有限公司（以下简称“上能印度”）董事，无锡思能智慧科技有限公司监事， 阳谷思农生态农业发展有限公司执行董事兼经理。

截至目前，陈敢峰先生直接持有公司股份811.8460 万股，占公司总股本的 6.15%，通过大昕投资间接持有公司股份18 万股，占公司总股本的0.14%。与公 司其他持有公司5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联 关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公 司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条、第3.2.5 条所规定的情形，不是 失信被执行人。符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

李建飞， 男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级工 程师。历任华为技术有限公司开发工程师，艾默生网络能源有限公司部门经理。 现任上能绿电监事，上能印度董事，成都赛特新能科技有限公司执行董事。

截至目前，李建飞先生直接持有公司股份412.0000 万股，占公司总股本的 3.12%。与公司其他持有公司5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员

之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条、第3.2.5 条所规定的 情形，不是失信被执行人。符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定 的任职条件。

吴超， 男，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2012 年10 月至2014 年10 月宜信卓越财富投资管理（北京）有限公司职员，2011 年8 月 至今任无锡龙达集佳制版执行董事、总经理，2016 年5 月至今任麟腾博阁监事， 2015 年9 月至今任朔弘投资执行事务合伙人。现任上能电气股份有限公司董事。

截至目前，吴超先生通过朔弘投资间接持有公司股份57.2727 万股，占公司 总股本的0.43%，为公司实际控制人。与公司控股东、实际控制人吴强为父子关 系，除此以外，与公司其他持有公司5%以上股东、公司其他董事、监事、高级 管理人员之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不 存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条、第3.2.5 条所规定的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》等有关法律法规及《公司 章程》规定的任职条件。

陈运萍， 男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级会 计师、注册会计师、法律职业资格证，厦门大学EMBA。历任无锡龙达实业总公 司会计，无锡龙达集佳纺织品有限公司部长，龙达纺织财务总监，江苏正卓恒新 会计师事务所项目经理，麟腾博阁监事。现任上能电气股份有限公司董事、董事 会秘书、财务总监。

截至目前，陈运萍先生通过华峰投资、大昕投资间接持有公司股份99.0000 万股，占公司总股本的0.75%，与公司其他持有公司5%以上股东、公司其他董事、 监事、高级管理人员之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事 的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条、 第3.2.5 条所规定的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》等有关法律法规 及《公司章程》规定的任职条件。

纪志成， 男，1959 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，曾任无锡轻工业大学（现为“江南大学”）信息与控制学院助教、讲师、副 教授、教授、院长，曾任江南大学教授、校长助理、发展规划处处长、副校长， 现任江南大学二级教授、江南大学无锡市智能制造协同创新中心主任、无锡宝通 科技股份有限公司独立董事、无锡贝斯特精机股份有限公司独立董事、湖北宏裕 新型包材股份有限公司独立董事。

截至目前，纪志成先生未持有公司股份，与公司其他持有公司5%以上股东、 公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不 得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 第3.2.4 条、第3.2.5 条所规定的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》等 有关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

熊源泉， 男，1966 年7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历，东南大学教授，博士生导师。现任江西金糠新材料科技有限公司执行董 事、南京源紫尚蓝能源科技有限公司监事。

截至目前，熊源泉先生未持有公司股份，与公司其他持有公司5%以上股东、 公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不 得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 第3.2.4 条、第3.2.5 条所规定的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》等 有关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

权小锋， 1981 年4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，苏州大学教授，博士生导师。历任鲁东大学管理学院助教、苏州大学东吴商 学院会计系副教授、教授。现任东吴证券股份有限公司、苏州苏试试验集团股份 有限公司独立董事，并担任以下非上市公司江苏汇博机器人技术股份有限公司、 苏州速迈医学科技股份有限公司、苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司、江苏新 沂农村商业银行股份有限公司、江苏海门农村商业银行股份有限公司独立董事。

截至目前，权小锋先生未持有公司股份，与公司其他持有公司5%以上股东、 公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。未受过中国证监会及其他

有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不 得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 第3.2.4 条、第3.2.5 条所规定的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》等 有关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。