SINENG ELECTRIC CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Feb 3, 2021

证券代码： 300827 证券简称：上能电气 公告编号：2021-004

上能电气股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通 知已于2021 年2 月1 日以通讯、专人送达等书面方式通知全体董事。会议于2021 年2 月3 日上午以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事9 人，实到董事 9 人。会议由公司董事长吴强先生主持，本次会议的召开符合有关法律法规及《公 司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于公司及子公司开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》； 经各位董事审议，一致同意公司及子公司自本次董事会审议通过之日起12 个月内，开展外币金额累计不超过等值3,000 万美元的远期结售汇及外汇期权业 务。

公司独立董事就上述事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关 于公司及子公司开展远期结售汇及外汇期权业务的公告》。（公告编号：2021-006） 表决结果：经审议，同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

• 1.第二届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

上能电气股份有限公司董事会

2021 年02 月03 日

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