SINBON Electronics — Board/Management Information 2024

May 30, 2024

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本資料由　 (上市公司) 3023 信邦　公司提供

序號	2	發言日期	113/05/30	發言時間	15:04:45
發言人	張集州	發言人職稱	處長	發言人電話	02-26989999
主旨	全面董事改選
符合條款	第	6	款	事實發生日	113/05/30
說明	1.發生變動日期:113/05/30 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事:王紹新，優群科技(股)公司，梁偉銘，泰誼投資(股)公司，國翔投資有限公 司，邱德成，黃文森 獨立董事：張政彥，陳厚銘，林玉芬 4.舊任者簡歷: 董事:王紹新(信邦電子董事長)，優群科技(股)公司(信邦電子法人董事)，梁偉銘 (信邦電子副董事長兼總經理)，泰誼投資(股)公司(信邦電子法人董事)，國翔投資 有限公司(信邦電子法人董事)，邱德成(益鼎創投總經理)，黃文森(信邦電子執行　 副總經理) 獨立董事：張政彥(慈濟醫療志業影像醫學部總顧問)，陳厚銘(台灣大學國企系教 授)，林玉芬(法譽聯合律師事務所主持律師) 5.新任者職稱及姓名: 董事:王紹新，優群科技(股)公司代表人:王朝樑，梁偉銘，黃文森，泰誼投資(股) 公司代表人:王威中，國翔投資有限公司代表人:王國鴻 獨立董事：陳厚銘，林玉芬，魏啟林，劉慕孝，林美珠 6.新任者簡歷: 董事: 王紹新(信邦電子董事長) 優群科技(股)公司/代表人:王朝樑(信邦電子法人董事/優群科技(股)公司董事長) 梁偉銘(信邦電子副董事長兼總經理) 黃文森(信邦電子執行副總經理) 泰誼投資(股)公司/代表人:王威中(信邦電子法人董事/泰誼投資(股)公司董事長) 國翔投資有限公司/代表人:王國鴻(信邦電子法人董事/國翔投資有限公司董事) 獨立董事： 陳厚銘(台灣大學國企系教授) 林玉芬(法譽聯合律師事務所主持律師) 魏啟林(國票金融控股股份有限公司法人董事代表人) 劉慕孝(互動資通(股)公司副總經理) 林美珠(瑞興商業銀行(股)公司獨立董事) 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任者選任時持股數: 王紹新 6,508,062股 優群科技(股)公司法人代表王朝樑 3,806,421股 梁偉銘 506,107股 黃文森 235,602股 泰誼投資(股)公司法人代表王威中 4,190,000股 國翔投資有限公司法人代表王國鴻 2,266,000股 陳厚銘 0股(獨立董事) 林玉芬 0股(獨立董事) 魏啟林 0股(獨立董事) 劉慕孝 0股(獨立董事) 林美珠 0股(獨立董事) 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/09~113/07/08 11.新任生效日期:113/5/30~116/5/29 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

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