SINBON Electronics — Board/Management Information 2024

May 30, 2024

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本資料由　 (上市公司) 3023 信邦　公司提供

序號	3	發言日期	113/05/30	發言時間	15:06:07
發言人	張集州	發言人職稱	處長	發言人電話	02-26989999
主旨	股東會通過新任董事及其代表人競業禁止 解除
符合條款	第	21	款	事實發生日	113/05/30
說明	1.股東會決議日:113/05/30 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事王紹新 董事梁偉銘 董事黃文森 董事優群科技股份有限公司代表人:王朝樑 董事泰誼投資股份有限公司代表人:王威中 董事國翔投資有限公司代表人:王國鴻 獨立董事陳厚銘 獨立董事林玉芬 獨立董事魏啟林 獨立董事劉慕孝 獨立董事林美珠 3.許可從事競業行為之項目:與本公司所營項目相同或類似之項目 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:贊成權數：187,333,188、 反對權數：219,513、棄權權數：10,609,309，贊成權數占股東出席表決權 198,162,010權之94.53%，本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 董事王紹新 董事梁偉銘 董事黃文森 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 王紹新: 北京信邦電子有限公司董事長 香港信邦電子有限公司董事長 上海信邦電子有限公司董事長 信邦電子(深圳)有限公司董事長 江陰信邦電子有限公司董事長 太康精密(中山)有限公司董事 北京信邦同安新能源科技(股)公司董事長 梁偉銘: 桐城信邦電子有限公司董事長 江陰信邦電子有限公司董事 香港信邦電子有限公司董事 北京信邦電子有限公司董事 北京信邦同安新能源科技(股)公司董事 信邦電子(深圳)有限公司董事 上海信邦電子有限公司董事 江蘇英邁能源科技有限公司董事長 昆山英邁能源科技有限公司董事 江陰信邦電子有限公司北京通州分公司董事長 黃文森: 香港信邦電子有限公司董事 江陰信邦電子有限公司監察人 桐城信邦電子有限公司監察人 8.所擔任該大陸地區事業地址: 北京信邦電子有限公司:北京市通州區馬駒橋景盛南四街15號聯東U谷26號 香港信邦電子有限公司:香港九龍官塘開源道50號利寶時中心1805室 上海信邦電子有限公司:上海市虹漕路461號60幢3樓 信邦電子(深圳)有限公司:深圳市福田區下梅林二街西頌德花園辦公樓1605至1608 江陰信邦電子有限公司:江蘇省江陰市澄江中路288號 太康精密(中山)有限公司:廣東省中山市火炬高新技術開發區46號 北京信邦同安新能源科技(股)公司:北京市通州區馬駒橋景盛南四街15號聯東U谷26號 桐城信邦電子有限公司:安徽省桐城經濟開發區興隆路168號 江蘇英邁能源科技有限公司:無錫市江陰高新技術產業開發區城東街道東盛西路6號 昆山英邁能源科技有限公司:昆山市張浦鎮博偉路150號 江陰信邦電子有限公司北京通州分公司:北京市通州區景盛南四街15號26幢3層101號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電子零組件加工製造銷售 10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司間接持有之轉投資公司，無影響 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

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