SINBON Electronics — AGM Information 2020

Jul 21, 2020

	請 沿 虛 線	公司代號：129 證券代號：3023 親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1 (由92巷進入) 郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱 台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw 電 話：(02)2504-8125 信邦電子股份有限公司 台新國際商業銀行股份有限公司 股務代理人 股務代理部 國 內 郵資已付 台北郵局許可證 營業時間： 星期一∼星期五 上午9:00∼下午5:00 306,307,604,672 282,292,266,棕9 公車站名：南京建國路口 捷運站名：松江南京站 (4號出口) ※※防 疫 須 知※※ (一)COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用 「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席 股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量 測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次 體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者 ，禁止股東進入股東會會場。 (二)本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點， 屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。		請 沿 虛 線
	先 摺 再 撕	第 一 國 內 郵 簡 台北字第580號 （未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資）		先 摺 再 撕
		聯 『本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資 料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。』 集保結算所「股票e票通」電子投票 www.stockvote.com.tw		郵簡內裝有附件應作信函貼付郵資 精誠資訊股份有限公司 中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0134號
		戶名 銀行帳號 戶號 （無誤免寄回） 原 留 印 鑑 銀行代號銀行名稱 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 郵 局 局 號 帳 號 信邦 129 700 請 於 年 月 日 前 寄 回 第 二 聯 現 金 股 利 匯 款 帳 號 登 記 表 109 6 12 一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改寄支票之郵資費用。 信邦電子股份有限公司 股東戶號 請 蓋 留 存 印 鑑 股東姓名 身分證字號 法定代理人 出生年月日 或設立日期 電話/手機號碼 129 國籍/註冊地國 (境外投資人必填) 依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定 未成年股東印鑑卡須加蓋父、母雙方印鑑。 ＊請檢附身分證正反面影本一份 股 東 印 鑑 卡 洽領紀念品須知 一、紀念品名稱：多功能工具組。(其數量如有不足時，得以等值商品替代之)；紀念品恕不
		郵寄，逾期亦不再發放。
		戶籍地址 變更處 二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，非親自出席或採電子投票者，不發放紀念 品。 三、本次徵求股數限徵求1,000股(含)以上，股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品時
		，請於第三聯委託書簽名或蓋章，自109年5月13日起至109年6月2日止(例假日除外，徵
		通訊地址 變更處 求人得視徵求狀況提早結束徵求)，洽徵求人徵求場所(詳本通知書第六聯)辦理。 四、採電子方式行使表決權且合格之股東，如欲領取紀念品，請於109年7月21日起至109年7 月23日止，攜帶身分證明文件、股東會出席簽到卡、或列印之電子投票「議案表決情形
		10904製版 ＊台新銀行股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅會在 辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用＊ 請附上新式身分證正反面影本乙份，以免影響 貴股東權益。 (未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還) 」全頁等擇一皆可，至台新銀行股務代理部領取。 五、持股1,000股(含)以上之股東，如不克親自出席也不委託出席股東會而欲領取紀念品者 ，請持第三聯出席簽到卡於開會當天會議結束前至會場領取，會後不補發。 六、親自出席股東會之股東，請於股東會開會當日(會議結束前)，攜帶第三聯出席簽到卡至 股東會會場出席並領取紀念品。
		請由此虛線撕開
		信邦電子股份有限公司 109年股東常會出席簽到卡 股東戶號： 持有股數： 股東戶名： 親自出席簽名或蓋章 第 三 聯 129 時間：109年6月12日(星期五)上午九時整 地點：苗栗工業會三樓訓練教室一 (苗栗市文聖里19鄰文發路833巷77號) 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得 以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司109年6月12日 舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □ (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權 利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承 認或贊成。 1.108年度決算表冊暨合併決算表冊案。 2.108年度盈餘分配案。 3.修訂本公司「公司章程」部分條文案。 4.本公司之子公司「北京信邦同安電子有限公司」首次公開發行人 民幣普通股（A股）股票並申請在海外證券交易所上市案。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委 託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託， 代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開 會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 此 致 信邦電子股份有限公司 授權日期 年 月 日 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 徵求場所及人員簽章處： 委 託 書 徵 求 人 委託人（股東） 受託代理人 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 檢 舉 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 算 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。 股東戶號 持有股數 姓 名 或 名 稱 戶 號 姓 名 或 名 稱 戶 號 住 址 姓 名 或 名 稱 身分證字號 或統一編號 編號 109-129
SB01107032804

信邦電子股份有限公司一Ｏ九年股東常會開會通知書 一、謹訂於民國109年6月12日(星期五)上午九時整，假苗栗工業會三樓訓練教室一(苗栗市文聖里19鄰文發路833巷77號)召開本公司109年股東常 會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。

• 二、會議事項：(一)報告事項：1.108年度營業概況報告。2.108年度審計委員會查核報告。3.本公司發行國內第六次無擔保轉換公司債報告。 4.108年度員工酬勞暨董事酬勞分配情形報告。5.本公司修訂「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、暨「道德行為準則」 部分條文報告。(二)承認事項：1.108年度決算表冊暨合併決算表冊案。2.108年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」 部分條文案。2.本公司之子公司「北京信邦同安電子有限公司」首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並申請在海外證券交易所上市案。 (四)臨時動議。

• 三、本公司董事會擬訂108年度盈餘分配案內容：股東現金股利每股分配5.3元。現金股利分配案俟股東常會通過，授權董事長訂定配息基準日分 配之。實際配息率按配息基準日實際流通在外股數調整之。

• 四、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(網址： http://mops.twse.com.tw，點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入本公司代號及年度後再選取股東會 相關資料)查詢。

• 五、依公司法第一六五條規定自109年4月14日起至109年6月12日止停止股票過戶。 六、如有股東徵求委託書，本公司將於109年5月12日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入（網址：七、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席簽到卡」上簽名或蓋https://free.sfi.org.tw)，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼

• 章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲 應於開會五日前送達本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。

八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年5月13日至109年6月9日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「 股東e票通」，依相關說明投票。【網址：https://www.stockvote.com.tw】 九、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。 十、敬請 查照辦理為荷。 此 致 貴股東

信邦電子股份有限公司董事會 敬啟

委託書用紙填發須知 一、股東親自出席者，不得以另一 部份股權委託他人代理，委託 書與出席簽到卡均簽名或蓋章 者，視為親自出席；但委託書 由股東交付徵求人或受託代理 人者，視為委託出席。 二、股東接受他人徵求委託書前， 應請徵求人提供徵求委託書之 書面及廣告內容資料，或參考 公司彙總之徵求人書面及廣告 資料，切實瞭解徵求人與擬支 持被選舉人之背景資料及徵求 人對股東會各項議案之意見。 三、受託代理人如非股東，請於股 東戶號欄內填寫身分證字號或 統一編號。 四、徵求人如為信託事業、股務代 理機構，請於股東戶號欄內填 寫統一編號。 五、其他議案事項性質依公開發行 公司出席股東會使用委託書規 則規定列示。 六、委託書送達公司後，股東欲親 自出席股東會或欲以書面或電 子方式行使表決權者，應於股 東會開會二日前，以書面向公 司為撤銷委託之通知；逾期撤 銷者，以委託代理人出席行使 之表決權為準。 七、委託書格式如第三聯所示。

信邦電子股份有限公司109年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期109年6月12日

徵求人	委任股東	徵求場所名稱或所委託代為處理 徵求事務者名稱
台新國際商業銀行股份有 限公司股務代理部(簡 稱：台新/台新銀/台新銀 行/台新股代/台新銀股代 /台新國際商業銀行股務 代理部)	王紹新 陳永寧 王威中 葉辛池 泰誼投資股份有限公司 優群科技股份有限公司 王朝樑 梁偉銘 國翔投資有限公司 王俊鏘 林淑珍 張集州 王將投資有限公司 王昭葉	1.台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部 地址：台北市建國北路一段96號B1 電話：(02)2504-8125 2.全通事務處理股份有限公司暨全省徵求場所 地址:台北市大安區敦化南路二段11巷22號 電話: (02)2521-2335 【徵求股數限1,000股(含)以上】

註：1.徵求期間自109年5月13日起至109年6月2日止。

2.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站（http://free.sfi.org.tw/）查詢。

全通事務處理(股)公司部分徵求場地表(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)

第 六 聯	地 址	電 話	地 址	電 話
	台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	（02）2311-1376	桃園市楊梅區新成路120號	（03）475-6783
	台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁）	（02）2595-6189	新竹縣竹北市民權街18號（寶寶園嬰兒用品店）	（03）551-4141
	台北市中山區合江街188巷2號1樓	（02）2506-2926	苗栗縣頭份市華夏路101號（竹南全家福鞋店正後面）	（037）627-163
	台北市大安區延吉街135之2號7樓（忠孝東路口）	（02）2778-3412	台中市西區金山路49之5號	（04）2372-4785
	台北市信義區虎林街100巷17號1樓	（02）2753-5992	台中市西屯區朝馬路110號（朝馬足球場旁）	（04）2255-5059
	台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	台中市大甲區五福街60號（三媽臭臭鍋對面）	（04）2686-2732
	台北市士林區德行東路20號1樓（彩券行內）	（02）2828-2007	彰化縣員林市中山南路188號（婚姻媒合協會）	（04）835-0257
	台北市南港區南港路一段91號（台灣房屋旁）	（02）2653-9791	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀對面）	（049）232-7456
	台北市文山區羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行）	（02）2931-1663	雲林縣西螺鎮大同路60號（茂盛米店）	（05）586-2435
	新北市土城區學府路一段98巷24號（廣福派出所對面巷子）	（02）2262-0589	台南市中西區西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）	（06）221-8925
	新北市新店區新坡一街201號之1（原五峰路木材行）	（02）2915-1413	台南市新營區永安街3之1號 （近交通台）	（06）635-0786
	新北市中和區新生街30巷10號（積穗加油站對面）	（02）2231-1618	高雄市新興區南台路45號（中正、南台路三信合作社對面）	（07）282-2088
	新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行邊）	（02）2980-4817	高雄市左營區海德路41號	（07）582-1886
	宜蘭市吉祥路146號（弘大國術館旁）	（03）932-9510	屏東市中正路131號（秀波股務）	（08）765-7277
	桃園市中壢區中台路25號	（03）426-0715	台東市更生路149號	（089）351-883

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