SINBON Electronics — AGM Information 2020

Apr 23, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3023 信邦　公司提供

序號	4	發言日期	109/04/23	發言時間	14:19:28
發言人	張集州	發言人職稱	處長	發言人電話	02-26989999
主旨	公告董事會決議召開109年度股東常會相關事宜(變更股東會 地點及增加議案)
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/04/23
說明	1.董事會決議日期:109/04/23 2.股東會召開日期:109/06/12 3.股東會召開地點:苗栗工業會三樓訓練教室一（苗栗市文聖里19鄰文發路833巷77號） 4.召集事由一、報告事項: (1)108年度營業概況報告 (2)108年度審計委員會查核報告 (3)本公司發行國內第六次無擔保轉換公司債報告 (4)108年度員工酬勞暨董事酬勞分配情形報告 (5)本公司修訂「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」 、暨「道德行為準則」部分條文報告 5.召集事由二、承認事項: (1)108年度決算表冊暨合併決算表冊案 (2)108年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案 (2)本公司之子公司「北京信邦同安電子有限公司」首次公開發行人民幣普通股 （A股）股票並申請在海外證券交易所上市案。(新增) 7.召集事由四、選舉事項:暫無 8.召集事由五、其他議案:暫無 9.召集事由六、臨時動議:暫無 10.停止過戶起始日期:109/04/14 11.停止過戶截止日期:109/06/12 12.其他應敘明事項:1.本公司採用電子投票作為股東表決權行使管道之一 2.屆時若因新冠肺炎疫情影響而需更換股東會場地，擬授權董事長全權處理 ，並同步更新公告及相關事宜。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.