SINBON Electronics — AGM Information 2018

Jun 8, 2018

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信邦電子股份有限公司一Ｏ七年股東常會開會通知書
一、謹訂於民國一Ｏ七年六月八日(星期五)上午九時整，假信邦電子股份有限公司員工餐廳(苗栗縣苗栗市國華路582號)召開一Ｏ七年股東常會。本
次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。
二、會議事項：(一)報告事項：1.106年度營業概況報告。2.監察人查核106年度財務決算表冊報告。3.本公司發行國內第六次無擔保轉換公司債報告
。4.106年度員工及董監酬勞分配情形報告。5.本公司修訂「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、暨「道德行為準則」部分條
文報告。(二)承認事項：1.106年度決算表冊暨合併決算表冊案。2.106年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂「公司章程」部分條文案。2.修
訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。3.修訂「股東會議事規則」部分條文案。4.修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。5.修訂「
背書保證作業程序」部分條文案。6.修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。7.廢止本公司「監察人職權範疇規則」案。(四)選舉事項：全
面改選董事案。(五)其他議案：解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。(六)臨時動議。
三、本公司董事會擬訂106年度盈餘分配案內容：股東現金股利每股分配4元。現金股利分配案俟股東常會通過，授權董事會訂定配息基準日分配之。
實際配息率按配息基準日實際流通在外股數調整之。
四、本公司討論董事競業行為之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本屆新選任董事及其代表人競業行為之限制。有關新任董事
兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。
五、依公司法第165條規定自一Ｏ七年四月十日起至一Ｏ七年六月八日止停止股票過戶。
六、如有股東徵求委託書，本公司將於107年5月8日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入（網址：
http://free.sfi.org.tw)，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
七、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第四聯「出席通知書」上簽名或蓋章後
，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會
五日前送達本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
八、本次股東會全面改選董事9名(含獨立董事3名)。採提名制之候選人名單：董事王紹新、葉辛池、優群科技股份有限公司、梁偉銘、泰誼投資股份
有限公司、國翔投資有限公司；獨立董事魏啟林、陳思寬、張政彥，股東如欲查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站「公告查詢」(
網址：http://mops.twse.com.tw) 。
九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年5月9日至107年6月5日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e
票通」，依相關說明投票。【網址：https://www.stockvote.com.tw】。
十、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
十一、敬請 查照辦理為荷。
此 致
貴股東 信邦電子股份有限公司董事會 敬啟
親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1 北
( 由 92巷進入 ) 營業時間： 南 京 東 路 ↑
郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱 松 建
信邦電子股份有限公司台新國際商業銀行股份有限公司台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw股務代理人股務代理部 星期一∼星期五上午9:00∼下午5:00 江 伊通公園 92巷 新光丙園大樓請由台 新92巷側門進入 國北
電 話：(02)2504-8125 公司代號：129 公車站名：南京建國路口306,307,604,672 路 長 安 東 路 路 國 內
證券代號：3023 282,292,266,棕9 郵資已付
捷運站名：松江南京站
(4號出口) 股東常會通知請即拆閱 台北郵局許可證
台北字第 580 號
平 信
股東 台啟
『本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或
契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。』
信邦電子股份有限公司 戶名 戶號 129
129
印 鑑 卡 股東戶號 銀行帳號 （無誤免寄回）信邦
一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現金股利中扣除。
股東姓名 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改寄支票之郵資費用。 107
印 銀行代號 銀行名稱 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 原 留 印 鑑 6
身分證字號 8
鑑 郵 局 帳
出生年月日 局 700 號 號
電 話 未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。 洽領紀念品須知：
一、紀念品名稱：不鏽鋼保溫保冰晶鑽杯。(其數量如有不足時，得以等值商品替代之)；紀
念品恕不郵寄，逾期亦不再發放。
戶籍地址 二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，非親自出席或採電子投票者，不發放紀念品。
變更處 三、本次徵求股數限徵求1,000股(含)以上，股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品時
，請於第八聯委託書簽名或蓋章，自107年5月9日起至107年5月23日止(例假日除外，徵
求人得視徵求狀況提早結束徵求)，洽徵求人徵求場所(詳本通知書第六聯)辦理。
通訊處 四、採電子方式行使表決權且合格之股東，如欲領取紀念品，請於107年6月11日起至107年6
變更處 月13日止，攜帶電子投票「議案表決情形」、股東會出席通知書、身分證明文件或其他
足資證明股東身份之文件(如健保卡或駕照)等擇一皆可，至台新銀行股務代理部領取。
請附上新式身分證正反面影本乙份，以免影響 貴股東權益。 五、持股1,000股(含)以上之股東，如不委託出席股東會而欲領取紀念品者，請持本通知書
(未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還) 10704製版 於開會當天會議結束前至會場領取，會後不補發。
請由此虛線撕開
信邦電子股份有限公司 台新銀行股務代理部 信邦電子股份有限公司一Ｏ七年股東常會
一Ｏ七年股東常會 加蓋登記章處，股 □親自
129 出席簽到卡
出席通知書 東請勿於此欄蓋章 □委託
時間：一Ｏ七年六月八日(星期五)上午九時整
（委託出席者請勿填此聯）
地址：信邦電子股份有限公司員工餐廳
股東： (苗栗縣苗栗市國華路582號)
戶號
股東： 股東戶號：
戶名
持有股數：
股 東 戶 名：
代理人姓名：
年 月 日 代理人通訊地址：
親自出席簽章處
編號： 核印：
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信邦電子股份有限公司107年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期 107 年 6 月 8 日
擬支持董事、獨立董事
徵求人 委任股東 董事被選舉人之經營理念 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
被選舉人名單
富邦綜合 王紹新 董事被選舉人： 1. 持續開發高利潤、利基型 1.富邦綜合證券股份有限公司股務代理部
證券股份 陳永寧 王紹新
電子零組件產品。 地址:台北市中正區許昌街十七號二樓
有限公司 王威中 葉辛池
(簡稱： 葉辛池 優群科技股份有限公司 2. 提供客戶研製整合設計服 電話:(02)2361-1300
富邦證/ 泰誼投資股份有限公司 梁偉銘 務(Total Solution)。
富邦證券 優群科技股份有限公司 泰誼投資股份有限公司 3. 整合集團資源創造股東最 2.全通事務處理股份有限公司暨全省徵求場所
/富邦証/ 王朝樑 國翔投資有限公司 大經濟利益。 地址:台北市大安區敦化南路二段11巷22號
富邦証券 梁偉銘
/富邦證 國翔投資有限公司 獨立董事被選舉人: 電話:(02)2521-2335
魏啟林
卷/富邦 王俊鏘
陳思寬
証卷) 林淑珍
張政彥
張集州
王將投資有限公司
王昭葉 【徵求股數限 1,000 股 ( 含 ) 以上】
註：1.徵求期間自107年5月9日起至107年5月23日止。
2.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站（http://free.sfi.org.tw/）查詢。
全通事務處理（股）公司部份徵求場地表
地 址 電 話 地 址 電 話
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1 （02）2311-1376 桃園市泰成路25號（市府旁土改所對面） （03）335-7025
台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁） （02）2595-6189 新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷） （03）523-7681
台北市中山區民權東路3段75巷2弄19號1樓（寶來後巷） （02）2506-2926 苗栗縣頭份市田寮里20鄰華夏路101號 （037）627-163
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室（捷運大安站6號出口） （02）2501-5529 台中市西區金山路49之5號 （04）2372-4785
台北市士林區承德路四段10巷57號 0932-135-683 台中市大甲區五福街60號（三媽臭臭鍋對面） （04）2686-2732
台北市士林區德行東路20號1樓（彩券行內） （02）2828-2007 彰化縣員林市中山南路188號（婚姻媒合協會） （04）835-0257
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行） （02）2931-1663 南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀對面） （049）232-7456
新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口） （02）2956-2019 雲林縣斗六市育才街120號 （05）534-1535
新北市新店區五峰路151之1號（木材行） （02）2915-1413 嘉義市西區忠義街68號 （05）222-3203
新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前） （02）2920-8426 台南市中西區友愛東街15號（萬川餅店旁） （06）228-6026
新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行邊） （02）2980-4817 台南市新營區永安街3之1號 （近交通台） （06）635-0786
新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷） （02）2993-1020 高雄市新興區南台路45號（中正、南台路三信合作社對面） （07）282-2088
新北市鶯歌區中正一路93號（全國寢具行） （02）2677-2049 高雄市左營區海德路41號 （07）582-1886
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓） （02）2425-7224 屏東市中正路131號（秀波股務） （08）765-7277
宜蘭市吉祥路146號（弘大國術館旁） （03）932-9510 台東市更生路149號 （089）351-883
委託書用紙填發須知
一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，視為親
自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。
二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求
人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
三、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
四、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。
六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前
，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
七、委託書格式如第八聯所示。
委 託 書 委託人（股東） 107-129
一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代 持有 簽名或蓋章
理人，出席本公司民國107年6月8日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： 股東戶號
□ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) 股數
□ (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選
者，視為對各該議案表示承認或贊成。
姓名或名稱
1.106年度決算表冊暨合併決算表冊案。 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權
2.106年度盈餘分配案。 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權
3.修訂「公司章程」部分條文案。 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 徵 求 人 簽名或蓋章
4.修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權
5.修訂「股東會議事規則」部分條文案。 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 戶 號
6.修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權
7.修訂「背書保證作業程序」部分條文案。 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 姓名或名稱
8.修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權
9.廢止本公司「監察人職權範疇規則」案。 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權
10.全面改選董事案。 受託代理人 簽名或蓋章
11.解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權
戶 號
二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託
代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 姓名或名稱
四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（限此
一會期）。 身分證字號
此 致 或統一編號
信邦電子股份有限公司 住 址
授權日期 年 月 日
徵求場所及人員簽章處：
SB01107032804-1
第
五
聯
第
六
聯
第
七
聯
編
一 二 號
、 、
禁 發 保 五
第 止 現 結 萬
交 違 算 元
付 法 所 ，
八 現 取 檢 檢
金 得 舉 舉
聯 或 及 ， 電
其 使 經 話
他 用 查 ：(
利 委 證
○
益 託 屬 二)
之 書 實
價 ， 者 二
購 可 ， 五
委 檢 最 四
託 附 高 七
書 具 給 三
行 體 予 七
為 事 檢 三
。 證 舉 三
向 獎 。
集 金
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