SINBON Electronics — AGM Information 2017

Apr 21, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3023 信邦　公司提供

序號	1	發言日期	106/04/21	發言時間	13:30:27
發言人	張集州	發言人職稱	處長	發言人電話	02-26989999
主旨	完整公告董事會決議召開106年度股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/04/21
說明	1.董事會決議日期:106/04/21 2.股東會召開日期:106/06/16 3.股東會召開地點:信邦電子股份有限公司員工餐廳(苗栗縣苗栗市國華路582號) 4.召集事由一、報告事項:(1)105年度營業概況報告 (2)監察人查核105年度財務決算表冊報告 (3)本公司國內無擔保轉換公司債發行情形報告 (4)105年度員工及董監酬勞分配情形報告 5.召集事由二、承認事項:(1)105年度決算表冊暨合併決算表冊案。(董事會提) (2)105年度盈餘分配案。(董事會提) 6.召集事由三、討論事項:(1)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(董事會提) (2)資本公積發放現金案。(董事會提) 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:暫無 10.停止過戶起始日期:106/04/18 11.停止過戶截止日期:106/06/16 12.其他應敘明事項:本公司採用電子投票作為股東表決權行使管道之一

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.