SINBON Electronics — AGM Information 2015

Apr 24, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3023 信邦　公司提供

序號	1	發言日期	104/04/24	發言時間	13:32:51
發言人	張集州	發言人職稱	處長	發言人電話	02-26989999
主旨	補充公告董事會決議召開104年度股東常會相關 事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/04/24
說明	1.董事會決議日期:104/04/24 2.股東會召開日期:104/06/11 3.股東會召開地點:信邦電子股份有限公司員工餐廳（苗栗縣苗栗市國華路582號） 4.召集事由: 一、報告事項： （一）103年度營業概況報告 （二）監察人查核103年度財務決算表冊報告 （三）修訂「誠信經營守則」報告 （四）本公司發行國內第五次無擔保轉換公司債報告 二、承認事項： （一）103年度決算表冊暨合併決算表冊案（董事會提） （二）103年度盈餘分配案 （董事會提） 三、討論事項： （一）改選董事及監察人案（董事會提） （二）解除新任董事及其代表人競業行為之限制案（董事會提） （三）資本公積轉增資發行新股案（董事會提） （四）「公司章程」部分條文修訂案（董事會提） 5.停止過戶起始日期:104/04/13 6.停止過戶截止日期:104/06/11 7.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.