SINBON Electronics — AGM Information 2014

Jun 13, 2014

SINBON Electronics Co., Ltd.

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承 認 事 項

承認案一

• 案 由：一○二年度決算表冊暨合併決算表冊案，提請 承認。（董事會提）

• [本公司一○二年度個體財務報表及合併財務報表，業經安永]

• 說 明：[（一）] 聯合會計師事務所嚴文筆及凃清淵會計師查核竣事，連同營 業報告書，敬請予以承認。

  • （二） 有關前項之財務報告，詳如附件三，手冊第 9 頁。

  • （三） 敬請 承認。

• 決 議：

承認案二

• 案 由：一○二年度盈餘分配案，提請 承認。（董事會提）

• [本公司一○二年度可供分配盈餘為新台幣] [(][下同] [) 914,583,076]

• 說 明：[（一）] 元，（包含期初未分配盈餘 222,068,228 元、減首次採用 IFRSs 對 101.12.31 之保留盈餘 2,533,032 元、減其他綜合損益【確 定福利計畫之精算損益（ 102 年度）】 17,364,527 元、加本期 稅後淨利 663,262,843 元、提列法定盈餘公積 66,326,284 元及 加廻轉特別盈餘公積 115,475,848 元）。

  • （二） 一○二年度盈餘分配表，詳如附件四，手冊第 24 頁。

  • （三） 建議分派董、監事酬勞 10,000,000 元，員工紅利 12,500,000 元，該金額業經 103 年 4 月 25 日之薪資報酬委員會審議通過， 依法提請董事會核議。

  • （四） 股東紅利 456,875,971 元，每股現金股利 2.20 元 ( 計算至元為 止 ) ，配息基準日及相關事宜擬提請股東會授權董事會全權處 理。

  • （五） 盈餘分配優先順序為：以 102 年度盈餘優先。

  • （六） 如因可轉換公司債轉換、買回本公司股份或將庫藏股轉讓、 轉換及註銷，而影響流通在外股份數量，致配息比例因此發 生變動者，請股東會授權由董事會辦理變更事宜。

  • （七） 敬請 承認。

決 議：

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SINBON Electronics Co., Ltd.

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討 論 事 項

討論案一

• 案 由：「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案，提請 公決。（董事 會提）

• 說 明：(一) 「取得或處分資產處理程序」修訂內容及理由詳如附件五，手冊 第 25 頁。

  • (二) 提請 公決。

• 決 議：

討論案二

• 案 由：資本公積發放現金案，提請 公決。（董事會提）

• 說 明：(一) 本公司擬將超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積中提撥 新台幣(下同 )62,301,269 元，按發放基準日股東名冊記載之股東 及其持有股份，每股配發現金 0.30 元。

  • (二) 如因可轉換公司債轉換、買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換 及註銷，而影響流通在外股份數量，致配息比例因此發生變動 者，請股東會授權由董事會辦理變更事宜。

  • (三) 資本公積現金分派採「元以下無條件捨去」之計算方式，俟股東 會通過後授權董事會另訂發放基準日分派之。

  • (四) 提請 公決。

• 決 議：

臨時動議

散會

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