SINBON Electronics — AGM Information 2013

Jun 10, 2013

SINBON Electronics Co., Ltd.

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承 認 事 項

• 一、一 ○ 一年度決算表冊暨合併決算表冊，提請 承認。（董事會提）

• [本公司一] [○][一年度財務報表包括合併財務報表，業經安永]

• 說明：[（一）] 聯合會計師事務所嚴文筆及凃清淵會計師查核竣事，連同 營業報告書，敬請予以承認。

  • （二） 有關前項之財務報告，詳如附件三，手冊第 9 頁。

決議：

• 二、一 ○ 一年度盈餘分配案，提請 承認。（董事會提）

• [本公司一] [○][一年度可供分配盈餘為新台幣] [(][ 下同] [) ]

• 說明：[（一）] 575,108,751 元，（包含期初未分配盈餘 153,833,955 元、加 本期稅後淨利 547,488,580 元、及提列法定盈餘公積 54,748,858 元暨提列特別盈餘公積 71,464,926 元）。

  • （二） 一 ○ 一年度盈餘分配表，詳如附件五 ( 第 24 頁 ) 。

  • （三） 依董事會核議分派董、監事酬勞 8,000,000 元，員工紅利 8,000,000 元，本案業經 102 年 3 月 22 日之薪資報酬委員 會審議通過。

  • （四） 股東紅利 353,040,523 元，每股現金股利 1.70 元 ( 計算至元 為止 ) ，除息基準日及相關事宜擬提請股東會授權董事會全 權處理。

  • （五） 盈餘分配優先順序為： 1. 一 ○ 一年度盈餘、 2. 期初未分配 盈餘。

  • （六） 如因可轉換公司債轉換、買回本公司股份或將庫藏股轉 讓、轉換及註銷，而影響流通在外股份數量，致配股及配 息比例因此發生變動者，請股東會授權由董事會辦理變更 事宜。

決議：

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SINBON Electronics Co., Ltd.

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討 論 事 項

一 討 論 案

• 案 由：資本公積發放現金案，提請 公決。（董事會提）

• 一

• 說 明：( ) 本公司擬將超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積中提 撥新台幣(下同)62,301,268 元，按發放基準日股東名冊記載之 股東及其持有股份，每股配發現金 0.3 元。

• (二) 如因可轉換公司債轉換、買回本公司股份或將庫藏股轉讓、 轉換及註銷，而影響流通在外股份數量，致配股及配息比例 因此發生變動者，請股東會授權由董事會辦理變更事宜。

• (三) 資本公積現金分派採「元以下無條件捨去」之計算方式，俟 股東會通過後授權董事會另訂發放基準日分派之。

• 決 議：

討 論 案 二

• 案 由：「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案，提請 公決。（董事 會提）

• 一

• 說 明：( ) 「資金貸與他人作業程序」修訂內容及理由詳如修訂對照表 (附件六)，手冊第 25 頁。

• (二) 提請公決。

• 決 議：

• 討 論 案 三

• 案 由：「背書保證作業程序」部分條文修訂案，提請 公決。（董事會提）

• 一

• 說 明：( ) 「背書保證作業程序」修訂內容及理由詳如修訂對照表(附件 七)，手冊第 28 頁。

• (二) 提請公決。

• 決 議：

• 討 論 案 四

• 案 由：「股東會議事規則」部分條文修訂案，提請 公決。（董事會提）

• ：(一) 「股東會議事規則」修訂內容及理由詳如修訂對照表(附件 八)，手冊第 31 頁。

• (二) 提請公決。

• 決 議：

臨時動議

散會

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