SINBON Electronics — AGM Information 2013

Jun 10, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3023 信邦　公司提供

序號	1	發言日期	102/06/10	發言時間	10:24:07
發言人	張集州	發言人職稱	處長	發言人電話	02-26989999
主旨	公告本公司102年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	102/06/10
說明	1.股東常會日期:102/06/10 2.重要決議事項: 　報告事項: 　（一）一○一年度營業概況報告。 　（二）監察人查核一○一年度財務決算表冊報告。 　（三）修訂本公司「誠信經營守則」報告。 　（四）首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額 之報告。 　已承認事項: 　（一）一○一年度決算表冊暨合併決算表冊案。 　（二）一○一年度盈餘分配案。 　討論案通過事項： 　（一）資本公積發放現金案。 　（二）「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。 　（三）「背書保證作業程序」部分條文修訂案。 　（四）「股東會議事規則」部分條文修訂案。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無

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