臨時報告書_20250616102130
【表紙】
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| 【提出書類】 |
臨時報告書 |
| 【提出先】 |
関東財務局長 |
| 【提出日】 |
2025年６月16日 |
| 【会社名】 |
シンプレクス・ホールディングス株式会社 |
| 【英訳名】 |
Simplex Holdings, Inc. |
| 【代表者の役職氏名】 |
代表取締役社長（CEO） 金子 英樹 |
| 【本店の所在の場所】 |
東京都港区虎ノ門一丁目23番１号 |
| 【電話番号】 |
（０３）３５３９－７３７０ |
| 【事務連絡者氏名】 |
取締役（CFO） 江野澤 慶亮 |
| 【最寄りの連絡場所】 |
東京都港区虎ノ門一丁目23番１号 |
| 【電話番号】 |
（０３）３５３９－７３７０ |
| 【事務連絡者氏名】 |
取締役（CFO） 江野澤 慶亮 |
| 【縦覧に供する場所】 |
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町2番1号） |
E36928 43730 シンプレクス・ホールディングス株式会社 Simplex Holdings, Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E36928-000 2025-06-16 xbrli:pure
臨時報告書_20250616102130
１【提出理由】
2025年６月14日開催の当社第９回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2025年６月14日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件
金子英樹、助間孝三、早田政孝、江野澤慶亮を取締役に選任するものであります。
第２号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
廣田直人、高橋麻理、杉田庸子を監査等委員である取締役に選任するものであります。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
| 決議事項 |
賛成（個） |
反対（個） |
棄権（個） |
可決要件 |
決議の結果及び賛成割合（％） |
第１号議案
金子 英樹
助間 孝三
早田 政孝
江野澤 慶亮 |
452,891
470,952
471,038
469,907 |
28,757
10,863
10,777
11,908 |
179
12
12
12 |
（注） |
可決 93.22
可決 96.94
可決 96.96
可決 96.72 |
第２号議案
廣田 直人
高橋 麻理
杉田 庸子 |
417,943
481,173
481,452 |
63,883
654
375 |
12
12
12 |
（注） |
可決 86.03
可決 99.04
可決 99.10 |
（注）議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上