Simple Mart — AGM Information 2026

Apr 28, 2026

106047

三商家購股份有限公司 股務代理人 上市代號：2945

宏達證券股份有限公司 股務代理部

股務辦理地址：台北市大安區信義路四段236號3樓

郵寄專用信箱：台北郵政第96-877號信箱

股務代理專線：(02)2326-8818 網址：http://www.honsec.com.tw

股東會24小時語音專線：(02)2326-8819

115年股東常會通知請先拆開

※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點三十分

※本次股東常會恕不發放紀念品※

通 115

國內

郵資已付

台北郵局許可證

台北字第2154號

國內郵總

（未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資）

股東 台啓

請股東多加利用集保結算所或下單券商APP搜尋「股東e服務」平台申請「股務事務電子通知」及「電子投票」。

※本股務代理部所蒐集之個人資料(含股東之姓名、身分證統一編號、護照號碼、電話、住址等待識個人資料及集保帳號、銀行帳號、股數等何務與投資資料)，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約所約定之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請退洽本股務代理部。

115 2945

115 三商家購股份有限公司 股東會 常會 時間：115年5月29日上午9時 地點：台北市中山區民權東路三段6號8樓 會議室	委託書	一二 、禁發同檢 止現集單 交違保 付法結 果 現貯算 金得所 或及檢 充，檢 單需 執 人	股東戶號		簽名或蓋章
		一、若委託 群（理由委託人親自填寫， 不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司115年5月29日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： ☐(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) ☐(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或警戒。 1.承認2025年度營業報告書暨何務報表。(1)☐承認(2)☐及附(3)☐重權 2.承認2025年度盈餘分配案。(1)☐承認(2)☐及附(3)☐重權 3.「資金暨與他人作業程序」修訂案。(1)☐警戒(2)☐及附(3)☐重權 4.「營業保證作業程序」修訂案。(1)☐警戒(2)☐及附(3)☐重權 5.董事之股東登上解除案。(1)☐警戒(2)☐及附(3)☐重權 二、本股東未於前項☐內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構提供受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議錄時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到中）寄交代理人收款，如因故效期開會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。 此致 三商家購股份有限公司 授權日期 年 月 日	證券	股東內檢 止現集單 交違保 付法結 果 現貯算 金得所 或及檢 充，檢 單需 執 人	簽名或蓋章
			戶號
			姓名或 名稱
受託代理人	簽名或蓋章
戶號
姓名或 名稱
身分證字號 或統一編號
住址

股東場所及：

人員簽章處

三商家購股份有限公司115年現金股利匯撥同意書

股東戶號
股東戶名
原登記或集保提供帳號			(帳號正確者免寄回)
簽字號或簽字	銀行代號		銀行名稱	帳號(含分行代號、科目、帳號、給號)原本人帳號
	郵局	700	局號		帳號
	說明事項			簽名或蓋章
一、新增或變更帳號者，請填寫本人之匯款銀行帳號，並簽名或蓋章後於115年5月29日前寄回。 二、原登記或集保提供帳號與識且同意匯款者免寄回。 三、匯款帳號將依貴股東自行回函填寫之帳號為優先匯款之依據，未填帳號回函之股東，並時將以配息基準自當時集保公司所提供之主帳戶(最新募動基本資料)帳號為匯款之依據。 四、匯費或郵費由貴股東現金股利中扣除。 五、現金股利50元以下且與匯款帳號者，本公司將於發放目前另行通知頒取現金。

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有關股東專屬優惠提供內容如下：

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開會通知書

一、茲訂於115年5月29日上午9時，假台北市中山區民權東路三段6號8樓會議室召開115年股東常會，受理股東開始報到時間為上午8時30分，報到處同開會地點。具通報如下：

(一)報告事項：1. 2025年度營業報告。2. 2025年度盈餘分配報告。3. 2025年度員工及董事酬勞報告。4. 董事酬金報告。5. 審計暨風險管理委員會委核2025年度決算表冊報告。6. 審計暨風險管理委員會與內部稽核主管溝通情形報告。7. 非營業活動之關係人交易報告。

(二)承認事項：1. 承認2025年度營業報告書暨財務報表。2. 承認2025年度盈餘分配案。

(三)討論事項：1. 「資金資與他人作業程序」修訂案。2. 「背書保證作業程序」修訂案。

(四)其他議案：1. 董事之就業禁止解除案。

(五)臨時動議。

二、本公司114年度盈餘分配案，業經董事會決議如下：

1. 股東現金股利：擴提繳新台幣101,250,000元，每股擴分配1.5元，現金股利之配息基準日及發放日等相關事宜，授權董事長全權處理。

2. 如銅後因買回本公司股份、屏藏股將讓、將換及註銷、將換公司情依發行及將換辦法將換者，員工認股權憑證行使或發行及收回限制員工權利股票或其他因素等，致影響流通在外股份數量，股東配息率因而發生變動者，授權董事長全權處理並調整之。

三、本次股東會若有公司法第172條規定之召集事由，其主要內容，請於公開資訊觀測站【網址：https://mopsplus.twse.com.tw/單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料，輸入公司代號或簡稱及年度】，查詢股東會各項議案參考資料。

四、依公司法第165條規定：自115年3月31日起至115年5月29日止停止股票過戶。

五、除於公開資訊觀測站公告外，特為奉達，並隨附股東常會出席簽到予及委託書各乙份，至希 查照繳冗出席。貴股東若委託代理人出席時則請填具委託書暨出席簽到卡後折疊等回，並請於開會五日前（115年5月22日）寄達本公司股務代理人宏達證券股份有限公司股務代理部，俟經核對資料無誤後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。親自出席者，請持第一聯（簽名或蓋章）親駕會場出席。

六、股東、微求人及受託代理人應於出席股東常會時，攜帶身份證明文件，以備核對。

七、若有微求人資料，本公司將於115年4月28日製作微求人微求資料彙總表冊揭露於證券會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：https://free.sfi.org.tw至「委託書免费查詢系統」，輸入查詢條件即可。

八、本次股東常會委託書統計驗證機構為宏達證券股份有限公司股務代理部。

九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國115年4月29日至115年5月26日止，請逕會入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明投票（網址：https://stockservices.tdcc.com.tw）。

十、股請 查照辦理為荷。

此致

貴股東

三商家購股份有限公司董事會

股券

委託書用紙填發須知

一、股東接受他人微求委託書前，應請微求人提供微求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之微求人書面及廣告資料，切實瞭解微求人與擬支持被選舉人之背景資料及微求人對股東會各項議案之意見。

二、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。

三、微求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

四、其他議案事項性質依本規定列示。

五、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。