SIMPACInc — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Oct 2, 2025

SIMPAC/주주총회소집결의/(2025.10.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2025-11-11
3. 장소		주식회사 SIMPAC 본사 대회의실 인천광역시 부평구 부평북로 141
4. 의안 주요내용		○ 부의안건 제1호 의안: 합병계약 체결 승인의 건 제2호 의안: 자본 감소 승인의 건 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건 제4호 의안: 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-10-02
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2025-10-02 회사합병 결정 2025-10-02 감자결정

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	14. 창고업 15. 유통업 24. 자회사의 지분 소유를 통해 자회사의 사업내용을 지배하는 지주사업 25. 자회사 등(손자회사 및 증손회사 포함, 이하 같음)에 대한 자금 및 업무지원사업 26. 자회사 등에 자금지원을 위한 자금조달사업 27. 자회사 등과 상품의 공동개발, 판매 및 설비와 전산시스템 등의 공동활동 등을 위한 사무지원사업 28. 경영자문 및 컨설팅업 29. 연구 및 기술개발과 기술정보의 제공업 30. 연구용역서비스업 31. 시장조사 및 경영상담업 32. 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 관리 및 라이선스업 33. 국내외 광고의 대행, 광고물의 제작 및 매매 34. 경영 및 금융자문 서비스업 35. 기업간 인수, 합병 등의 중개 36. 기업에 대한 투자 및 인수		(주)심팩홀딩스와의 합병을 위한 사업목적 통합
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
2. 각종 기계 및 금형 제작 15. 부동산 임대업 17. 수출입업	2. 각종 기계, 장비, 기계부품 및 금형 제작 17. 부동산의 임대, 관리, 매매 및 개발업 19. 수출입업 및 동 대행업	(주)심팩홀딩스와의 합병을 위한 사업목적 통합