SIMPACInc — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 26, 2020

SIMPAC/주주총회소집결의/(2020.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-26
3. 장소		주식회사SIMPAC 본사 4층 대회의실 인천광역시 부평구 부평북로 141
4. 의안 주요내용		제47기 정기주주총회 회의 목적사항  1. 보고사항    1) 감사보고    2) 영업보고    3) 내부회계관리제도 운영실태보고  2. 의결사항    제1호의안 : 제47기(2019.01.01~2019.12.31)                별도 및 연결재무제표 승인의 건                (이익잉여금처분계산서(안) 포함)      제2호의안 : 이사 선임의 건     제2-1호  : 사내이사 송효석 재선임의 건     제2-2호  : 사내이사 심웅섭 재선임의 건     제2-3호  : 사외이사 민동준 재선임의 건    제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건      제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
송효석	1959-05	2	재선임	- 연세대학교 금속공학 학사, 석사 - 포스텍 신소재공학 박사 - 포스코 스테인레스 원료개발 그룹장 - 포스코 스테인레스 제강부장 - 포스코타이녹스 법인장 - 現 SIMPAC 대표이사(합금철 사업부 경영총괄)
심웅섭	1963-04	2	재선임	- 고려대학교 경영학과 - HMC 투자증권 자산운용 실장 - 現 SIMPAC 사장(프레스 사업부 경영총괄)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
민동준	1956-07	2	재선임	- 연세대학교 금속공학 학사, 석사 - 동경대학교 금속공학 박사 - 연세대학교 공과대학장 - 대한금속재료학회 부회장 - 現 연세대학교 신소재공학과 정교수	-