SIMPACInc

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2025

SIMPAC/주주총회소집결의/(2025.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-26
3. 장소		주식회사SIMPAC 본사 4층 대회의실 인천광역시 부평구 부평북로 141
4. 의안 주요내용		제52기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제1호의안 : 제52기(2024.01.01~2024.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 최진식 재선임의 건 제2-2호 : 사외이사 강희택 신규선임의 건 제3호의안 : 감사 이승건 재선임의 건 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최진식	1959-09	2	재선임	- 연세대학교 경영학 석사 - 동양종합금융증권 이사 - 한누리투자증권 전무이사 - 現 주식회사 SIMPAC 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강희택	1975-07	2	신규선임	- 연세대학교 의과대학 학사 - 연세대학교 가정의학과 박사 - 現 연세대학교 의과대학 세브란스병원 부교수	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이승건	1964-03	3	재선임	상근	- 서울대학교 국제경제학(학사) - University of Washington MBA(석사) - 경기대학교 경제학(박사) - 한국수출입은행 . 홍보실장 . 재무관리실장 . 비서실장 . 리스크관리부장 . 심사평가단장 . 해외경제연구소장